股东大会基本信息 - 会议时间为2025年8月29日15点00分 [8] - 会议地点为安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园 [8] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 [8] - 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 时间为股东大会召开当日9:15-9:25 9:30-11:30的交易时间段和9:15-15:00的互联网投票平台时间 [5] 关联交易议案内容 - 公司与中电信量子集团签订销售量子密钥分发软硬件设备框架合同 金额预计为7654.18万元 [6] - 合同标的用于量子城域网建设 属于单一来源采购项目 [6] - 公司与中电信量子科技签订专项技术服务合同 金额预计为1400万元 用于"量子密话密信业务"项目 [11] - 中电信量子集团为公司控股股东 直接持股比例21.86% 通过一致行动协议合计控制公司40.43%股份表决权 [9] - 中电信量子科技为公司间接控股股东中国电信集团控制的公司 公司持有其36%股权 [12] 关联交易累计情况 - 过去12个月内与关联方签订销售服务合同金额累计7959.32万元(已剔除以前审议金额) [10] - 过去12个月内与关联方签订提供服务合同金额累计1400万元(已剔除以前审议金额) [13] - 过去12个月内与中国电信集团(含子公司)关联交易合同总额11416.82万元(剔除已审议交易) [13] - 过去12个月内与关联方销售商品合同金额累计10922.31万元(剔除已审议交易) [13] - 过去12个月内与关联方提供服务合同金额累计2686.97万元(剔除已审议交易) [13] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 股东登记 宣读会议须知 推举计票监票成员 审议议案 股东发言提问 投票表决 统计结果 宣布表决结果 律师宣读法律意见书 签署会议记录等环节 [8]

公司基本情况 - 公司股票代码为688027，简称为国盾量子 [1] - 公司存续债券情况不适用 [5] - 控股股东或实际控制人发生变更 [5] 股东大会信息 - 将于2025年8月29日召开2025年第四次临时股东大会 [7] - 会议地点为安徽省合肥市高新区华佗巷777号科大国盾量子科技园 [7] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [7] - 网络投票时间为2025年8月29日9:15-15:00 [9] - 需对中小投资者单独计票的议案为1.01和1.02 [11] 董事会决议 - 第四届董事会第十五次会议审议通过五项议案 [22] - 审议通过2025年半年度报告及摘要 [22] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [22] - 审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 [23] - 审议通过与中电信量子集团和中电信量子科技的日常关联交易 [24][25] - 同意召开2025年第四次临时股东大会 [27] 关联交易情况 - 拟与中电信量子集团签订销售合同，预计金额7,654.18万元 [24] - 拟与中电信量子科技签订服务合同，预计金额1,400.00万元 [25] - 过去12个月与关联方签订销售商品合同金额合计7,959.32万元 [24] - 过去12个月与关联方签订服务合同金额合计1,400.00万元 [25] - 中电信量子集团为公司控股股东，持股21.86% [78] - 中电信量子科技为公司间接控股股东中国电信集团控制的公司 [79] 募集资金情况 - 2020年首次公开发行募集资金净额65,593.94万元 [40] - 2024年向特定对象发行募集资金净额175,184.61万元 [41] - 截至2025年6月30日首次公开发行募集资金余额16,787.45万元 [42] - 向特定对象发行募集资金已全部补充流动资金 [43] - 募集资金专户存储情况符合监管要求 [44]

董事会会议召开情况 - 公司第四届董事会第十五次会议于2025年8月12日以现场及通讯方式召开 [1] - 会议由董事长吕品主持 应到董事9人 实际到会9人 [1] - 会议召集及表决程序符合公司法及科创板上市规则等规定 [1] 董事会审议通过议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [1][2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过2025年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [2] - 审议通过日常关联交易议案 包括与中电信量子集团签订销售合同金额7654.18万元 追溯12个月销售合同总金额7959.32万元 [2][3] - 与中电信量子科技签订服务合同金额1400万元 追溯12个月服务合同总金额1400万元 关联董事均回避表决 [3] - 审议通过召开2025年第四次临时股东大会议案 表决结果为9票同意0票反对0票弃权 [3] 关联交易详情 - 销售商品合同关联方为中电信量子集团 合同金额7654.18万元 [2] - 提供服务合同关联方为中电信量子科技 专项服务量子密话密信业务 合同金额1400万元 [3] - 关联交易议案需提交股东大会审议 [3] 信息披露安排 - 半年度报告及募集资金使用情况报告均在上海证券交易所网站披露 [2] - 日常关联交易详情参见公告编号2025-045 [3] - 公司定于2025年8月29日召开第四次临时股东大会 [3]

臻镭科技业绩爆发 - 2025年上半年营业收入2.05亿元 同比增长73.64% [2] - 归母净利润6232万元 同比激增1006.99% [2] - 基本每股收益0.29元 股份回购价上限上调至74元/股 [2][3] 陕西华达资产重组 - 拟发行股份收购华经微电子100%股权 标的估值未披露 [4] - 已锁定66.78%股权交易意向 其余股东协商中 [4] - 同步筹划配套融资 8月13日起停牌 [4] 恒信东方被立案调查 - 涉嫌2022年年报信息披露违法违规 [5] - 自查发现会计差错并追溯重述 称不影响正常经营 [5] 头部企业半年报速览 - 贵州茅台营收893.89亿元(+9.1%) 净利454.03亿元(+8.89%) [7] - 中国联通营收2002.02亿元(+1.5%) 净利63.49亿元(+5.1%) [7] - 金龙鱼营收1156.82亿元(+5.67%) 净利17.56亿元(+60.07%) [7] - 鹏鼎控股营收163.75亿元(+24.75%) 净利12.33亿元(+57.22%) [8] 重大资产重组进展 - 衢州发展拟120亿元收购先导电科95.46%股权 配套融资30亿元 [11] - 江苏索普拟定向增发募资15亿元 投向醋酸乙烯项目 [11] 控制权变更动态 - 泰慕士29.99%股权以7.5亿元转让 广州轻工集团入主 [13] - 永和智控8%股权转让协议因买方未付款终止 [13][14] - 江特电机实控人变更为王新、朱军联合控制 [16] 资本运作与订单 - 越秀资本子公司拟发债120亿元 含产业投资/融资租赁板块 [17] - 金固股份获头部车企车轮订单 预计Q3量产 [18] - 特锐德中标铁路设备项目1.44亿元 [18] - 国盾量子签订9054万元量子通信设备服务合同 [20] ST股摘帽进展 - ST峡创8月14日起撤销风险警示 更名"海峡创新" [19] - ST盛屯同日摘帽 涨跌幅限制恢复至10% [19] 停复牌提示 - 复牌：金橙子、衢州发展 [22] - 停牌：ST峡创、*ST华微等4家公司 [23]

核心交易内容 - 公司与中电信量子信息科技集团签订销售合同 销售量子密钥分发软硬件设备等相关产品 预计金额7654.18万元 [1] - 公司与中电信量子科技有限公司签订服务合同 提供"量子密话密信业务"专项技术服务 预计金额1400.00万元 [1] - 两项交易总金额达9054.18万元 均属于日常关联交易 [1] 交易目的与审批 - 销售产品将用于量子城域网建设 [1] - 交易符合相关规定 尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司业务动态 - 公司与中电信量子信息科技集团签订量子密钥分发软硬件设备销售合同 预计金额7654.18万元 [1] - 公司与中电信量子科技签订量子密话密信业务专项技术服务合同 预计金额1400.00万元 [1] - 两项交易均属于日常关联交易 需提交股东大会审议 [1] 市场拓展进展 - 量子密钥分发设备将应用于量子城域网建设项目 [1] - 量子密话密信业务获得专项技术服务支持 [1] - 合计交易金额达9054.18万元 体现量子通信商业化落地进程加速 [1]