监事会会议召开情况 - 成都唐源电气第三届监事会第十八次会议于2025年5月12日以现场结合通讯表决方式召开 会议通知于2025年发出 实际参会监事3人 会议由监事会主席赵刚主持 会议召集和召开符合相关法律法规及《公司章程》规定 [1] 向特定对象发行股票方案审议 - 监事会审议通过向特定对象发行股票议案 认为公司满足创业板上市公司向特定对象发行股票的条件和资格 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会审议 [1][2] - 发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股） 每股面值人民币1.00元 发行方式为向特定对象发行 需经深交所审核及中国证监会注册后实施 发行对象不超过35名 证券投资基金等机构投资者以其管理的多只产品认购视为一个发行对象 信托公司仅可以自有资金认购 [2][3] - 发行价格采用竞价方式 定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% 若期间发生除权除息事项 发行底价将相应调整 最终发行价格由董事会根据竞价结果与保荐机构协商确定 [3][4] - 发行数量按募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前总股本的30% 即不超过4,311.60万股 若发行前总股本变动 发行数量将相应调整 [5] - 发行股票限售期为自发行结束之日起6个月内不得转让 若因送红股或转增股本新增股份亦需遵守限售期安排 [5][6] - 募集资金总额不超过人民币86,413.58万元 扣除发行费用后拟用于轨道交通智能运维机器人研发与产业化项目及轨道交通智能运维AI大模型研发与产业化项目 募集资金到位前公司可以自筹资金先行投入 [6][7][8][9] - 发行股票将在深交所创业板上市 发行前滚存未分配利润由新老股东共享 发行决议有效期为股东大会审议通过后12个月内 [9][10] 相关文件及规划审议 - 监事会同意公司编制的《向特定对象发行股票预案》《论证分析报告》《募集资金使用可行性分析报告》 表决结果均为同意3票 反对0票 弃权0票 议案需提交股东大会审议 [10][11] - 公司最近五个会计年度内无增发、配股或可转债募集资金情形 前次募集资金到账时间已超过五个会计年度 因此本次发行无需编制前次募集资金使用情况报告 [11][12] - 公司就本次发行对即期回报摊薄影响提出填补措施 相关主体作出承诺 同时公司编制《未来三年（2025-2027年）股东回报规划》 强化回报股东意识 健全利润分配制度 [12][13]