公司审计机构续聘 - 电子城拟续聘天职国际会计师事务所为2025年度财务及内部控制审计机构 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为会议前收市时在深登结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东 [2] 会议审议事项 - 审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案 [3] - 审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [7] - 非累积投票提案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 通过深交所交易系统投票需在指定时间段完成 互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证 [4][5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 具体投票规则详见操作流程 [4][5] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法人代表证明书及身份证 自然人股东需持本人身份证办理登记 [3] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式在2025年9月5日16:00前完成登记 [4] - 现场登记需在会议开始前半小时办理 登记地址为深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层证券事务部 [4] 文件备查 - 网络投票具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 股东参会登记表详见附件三 [4][6][7] - 联系人周江波 电话0755-26695276 传真0755-26670319 邮箱gadzqb@gad.net.cn [4][6]

核心观点 - 高铁电气拟续聘中审众环会计师事务所作为2025年度审计机构 审计费用总计63万元人民币 与上一期持平 该议案已获董事会及监事会全票通过 尚待股东大会审议 [1][3][4] 拟续聘会计师事务所基本情况 - 会计师事务所名称为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 成立于2013年11月6日 注册于湖北省武汉市 首席合伙人为石文先 [1] - 截至2024年12月31日 事务所拥有合伙人216人 注册会计师1,304人 其中签署过证券服务审计报告的注册会计师723人 [1] - 2023年度上市公司年报审计收费总额为26,115.39万元人民币 制造业同行业上市公司审计客户118家 [1] - 职业责任保险累计赔偿限额8亿元人民币 近三年未承担民事责任 但受到行政处罚1次 自律监管措施1次 纪律处分1次 监督管理措施12次 [2] - 从业人员近三年因执业行为受到纪律处分4人次 监管措施40人次 未受刑事处罚 [2] 审计项目团队信息 - 项目合伙人刘钧1999年成为注册会计师 1998年起从事上市公司审计 近三年签署11家上市公司审计报告 [2] - 签字注册会计师郭和珍2007年成为注册会计师 同年起从事上市公司审计 近三年签署5家上市公司审计报告 [2] - 项目质量控制复核人李维2006年成为注册会计师 2004年起从事上市公司审计 近三年复核6份上市公司审计报告 [2][3] - 审计团队近三年未受刑事处罚 行政处罚 行政监管措施或自律处分 不存在影响独立性的情形 [3] 审计费用及确定依据 - 2025年度审计费用总计63万元人民币 其中财务报告审计费用51万元 内部控制审计费用12万元 与上一期持平 [3] - 费用确定依据包括公司业务规模 所处行业 会计处理复杂程度 审计人员配备及工作量等因素 [3] 续聘程序履行情况 - 董事会审计委员会于2025年3月24日审议通过续聘议案 认为中审众环具备专业能力 资质和经验 能够满足2025年度审计需求 [3][4] - 第三届董事会第八次会议全票通过续聘议案 9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 第三届监事会第六次会议全票通过续聘议案 3票同意 0票反对 0票弃权 认为中审众环审计报告客观公正 具备丰富经验 [4][5] - 该议案尚需提交股东大会审议 自股东大会通过之日起生效 [5]