会议基本信息 - 公司将于2025年9月8日14:30召开2025年第二次临时股东会 采用现场与网络投票相结合方式 [1] - 网络投票通过深交所交易系统时间为9月8日9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00 通过互联网投票系统时间为9:15-15:00 [1] - 股权登记日为会议前收市时在深登结算深圳分公司登记在册的全体普通股股东 [2] 会议审议事项 - 审议关于续聘信永中和会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构的议案 [3] - 审议关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 [7] - 非累积投票提案需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过 [3] 投票规则 - 股东可选择现场或网络投票一种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 通过深交所交易系统投票需在指定时间段完成 互联网投票需办理数字证书或服务密码身份认证 [4][5] - 对总议案与具体提案重复投票时 以第一次有效投票为准 具体投票规则详见操作流程 [4][5] 会议登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件 法人代表证明书及身份证 自然人股东需持本人身份证办理登记 [3] - 异地股东可通过信函 电子邮件或传真方式在2025年9月5日16:00前完成登记 [4] - 现场登记需在会议开始前半小时办理 登记地址为深圳市南山区蛇口南海大道1069号联合大厦三层证券事务部 [4] 文件备查 - 网络投票具体操作流程详见附件一 授权委托书格式详见附件二 股东参会登记表详见附件三 [4][6][7] - 联系人周江波 电话0755-26695276 传真0755-26670319 邮箱gadzqb@gad.net.cn [4][6]