董事会人事变动 - 提名刘东星为第八届董事会非独立董事候选人 其现任中航机载系统有限公司总会计师 具备高级会计师职称和航空工业体系财务管理经验 [1][4][39] - 董事会提名委员会及全体董事一致通过提名议案 10票赞成 0票反对 0票弃权 [1][38][39] - 董事候选人任职资格符合《公司法》及交易所相关规定 无市场禁入或不适任情形 [1][39] 股东会安排 - 定于2025年10月17日9:30在北京召开第四次临时股东会 审议非独立董事增补等议案 [6][7][10] - 采用现场与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 交易时段为9:15-15:00 [7][8][12] - 对中小投资者单独计票 未涉及关联股东回避或优先股表决事项 [10][11] 募集资金管理 - 部分募投项目"航空工业风雷火发器等机载产品科研生产能力建设项目"延期 因需统筹推进子公司数字化转型工作 [25][29][30] - 项目未改变投资内容、实施主体及方式 募集资金总额49.99亿元 截至2025年6月30日未使用金额13.37亿元 [25][28][30] - 董事会及独立财务顾问中信建投、中航证券均认为延期符合监管要求 不影响公司正常经营 [30][32][34] 公司治理制度修订 - 董事会审议通过对外担保、关联交易、募集资金三项管理办法修订议案 均获10票全票通过 [40][43][46] - 修订依据包括《上市公司监管指引第8号》《上交所自律监管指引》等最新监管规则 [40][43][46] - 三项制度修订议案均需提交股东会审议 [41][44][47]