登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025一084 债券代码：128101 债券简称：联创转债 联创电子科技股份有限公司 关于筹划控制权变更事项进展暨继续停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 一、停牌情况概述 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东江西鑫盛投资有限公司（以下简称"江西鑫 盛"）正在筹划有关协议转让所持有的公司部分股权等事宜，该事项可能导致公司控股股东、实际控制 人发生变更。经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：联创电子，股票代码：002036）自 2025年12月18日（星期四）开市起停牌，预计停牌时间不超过2个交易日。具体内容详见公司于2025年 12月18日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于筹划控制权变更事项暨停牌的公告》 （公告编号：2025-082）。 二、交易进展情况暨继续停牌的说明 截至本公告披露日，相关各方正在积极推进本次交易的各项工作，整体方案仍在协商，交易各方尚未签 署正式协议，公 ...

转股价格调整 - 联创转债转股价格从11.17元/股调整为11.18元/股 调整生效日期为2025年9月8日 [1] - 调整原因系公司回购注销401.60万股限制性股票 占回购前总股本0.38% [21][24] - 根据募集说明书转股价格调整公式计算得出新价格 具体公式为P1＝(P0+A1×k1+A2×k2+A3×k3)/(1+k1+k2+k3) [21] 可转债发行情况 - 公司于2020年3月16日公开发行300万张可转换公司债券 债券简称联创转债 代码128101 [1] - 可转债转股期自2020年9月21日起至2026年3月16日止 初始转股价格为18.82元/股 [4] 历次转股价格调整 - 2020年5月29日因权益分派调整转股价格至14.48元/股 每10股转增3股并派现0.1元 [4] - 2020年11月18日因非公开发行1.19亿股新股 转股价格调整为13.86元/股 [5][6] - 2021年5月13日因股权激励新增1524.75万股 转股价格调整为13.74元/股 [6] - 2021年6月7日因每10股派现0.157507元 转股价格调整为13.72元/股 [7] - 2022年7月11日因累计计算权益分派及回购 转股价格调整为13.71元/股 [9] - 2022年11月11日因股权激励新增1117.55万股 转股价格调整为13.66元/股 [10] - 2022年11月28日因回购注销69.2万股 转股价格调整为13.67元/股 [11] - 2023年6月30日因回购注销474.725万股 转股价格调整为13.70元/股 [13] - 2023年7月11日因权益分派 转股价格调整为13.69元/股 [14] - 2024年11月14日董事会决议向下修正转股价格至11.56元/股 [17] - 2024年12月25日因回购注销921.05万股 转股价格调整为11.60元/股 [18] - 2025年2月11日董事会决议向下修正转股价格至11.17元/股 [19] 股权激励计划执行 - 2022年激励计划涉及回购注销401.60万股限制性股票 回购总金额3702.73万元 [24][43] - 回购原因包括公司2024年未达成业绩考核目标 以及部分激励对象离职或职务变更 [26][39][40][42] - 公司总股本从10.59亿股减少至10.55亿股 [21][25] 股本结构变化 - 公司通过非公开发行、股权激励、权益分派等多次操作 总股本从最初9.29亿股增至10.55亿股 [5][6][21] - 本次回购注销后公司控股股东及实际控制人未发生变化 股权分布仍符合上市条件 [46]

评级结果 - 公司主体信用评级维持AA-，评级展望为稳定 [1][2] - "联创转债"信用等级维持AA- [1][2] 评级机构与时间 - 评级机构为东方金诚国际信用评估有限公司 [1][2] - 前次评级时间为2024年6月27日 [1] - 本次跟踪评级报告出具时间为2025年6月25日 [2] 评级依据 - 评级基于公司主体概况、行业分析、经营概况、财务分析等综合评估 [2]

市场表现 - 中证转债指数高开0 03% [1] - 永安转债涨幅达9 6% [1] - 华锋转债上涨3 6% [1] - 联创转债、雪榕转债、泉峰转债、恒帅转债均上涨超过2% [1] 下跌个券 - 首华转债下跌4 7% [1] - 天壕转债、川恒转债跌幅超过2% [1]