公司运营模式 - 公司以高收益理财产品为诱饵进行非法集资，承诺年化收益率100%至300%，最低投资额6000元，投资10万元可每天返200元，半年翻倍，30个月获得40万元收益[2] - 公司通过打造科技外壳增强骗局可信度，包括推出“老年人专用生命手环”等养老项目，并宣称建立七个自动化矿场，拥有18000台比特币矿机，组织投资者参观堆满淘汰服务器的机房[2] - 公司采用神秘营销手段，仅限投资600万以上的大客户参加戴“花脸”面具的保密讲座，手机被没收，对外吹嘘“玩比特币世界闻名”，甚至谎称是比特币开创者[2] 非法集资规模 - 公司骗局在三年间席卷全国31个省市，吸引12.8万名投资者入局，非法集资总额达430亿元[1][2] - 公司将吸收的资金中341亿余元用于返还旧投资者的“收益”，3.36亿元用于公司运营，其余资金被个人挥霍，包括花费1.67亿元购买331件翡翠钻石珠宝，121.5万元用于给佛像贴金、铸造法器[2] - 公司挂名法人任江涛是从网络游戏找来的傀儡，每月领取3万元工资，约定三年后给予100万元“背锅费”[2] 资金转移与洗钱手法 - 公司将非法所得转入加密货币交易所兑换成大量比特币，存入存有密钥的笔记本电脑作为冷钱包，实现全球操控无需银行账户[3] - 公司通过“洗币器”将资金拆分到上百个钱包试图切断溯源，利用比特币去中心化、匿名交易特性隐瞒资金流向[6] - 公司主犯使用假护照化名潜逃英国，尝试用比特币进行线下交易换现金，并试图购买2350万英镑豪宅，因资金来源可疑被报警[5] 案件查获与司法进展 - 英国警方在2018年突袭搜查中查获笔记本电脑等设备，2021年5月破解加密文件后发现6.1万枚比特币，按当时市价折合人民币超200亿元，成为英国史上查获的最大规模加密货币[5] - 案件涉及13万名受害者，中国办案警官赴伦敦出庭，受害者在天津通过视频远程作证，区块链上无法篡改的交易记录成为关键证据[5] - 主犯助手温俭于2024年5月因洗钱罪被判6年8个月监禁，主犯钱志敏于2024年4月在英国落网，2024年9月当庭认罪[1][5] 跨境追赃与资产处置 - 部分受害者已获得13%的资金退还，但6.1万枚比特币当前价值约480亿元，其归属存在争议，根据英国《2002年犯罪收益追缴法》，若无人主张权利资产可能由英国警方和内政部分享[6] - 中国债权人已通过英国律所提起清盘申请，要求将资产用于退赔受害者，但跨境追赃面临虚拟货币权属认定难题[6] - 中国于2024年8月出台司法解释，首次将虚拟资产交易列为洗钱方式，加强对这类犯罪的打击[6]