发行方案核心信息 - 公司拟向特定对象发行股票200万股 募集资金总额10030万元[1] - 假设2025年11月底完成发行 总股本将从11584.93万股增至11784.93万股[1][3] - 发行后实际控制人钱和生持股比例从30.59%提升至31.77%[6] 财务影响测算 - 在三种盈利假设下测算每股收益影响：与2024年持平时基本每股收益从1.79元降至1.78元 增长10%时从1.97元降至1.96元 增长20%时保持2.14元不变[4] - 测算基于2025年净利润与2024年持平/增长10%/增长20%三种情形[1] - 特别说明测算不构成盈利预测 未考虑募集资金使用效益[1][4] 募集资金用途 - 主要用于把握新能源汽车行业发展机遇 满足业务扩张资金需求[4] - 应对下游市场快速发展 为发展战略和技术研发提供支持[5] - 提升资金流动性 改善资产结构 增强抗风险能力[6] 行业背景 - 2024年中国新能源汽车产销率达40.9% 较2023年提升9.3个百分点[4] - 轻量化成为新能源汽车重点发展方向 精密冲压特殊钢材料需求增长[4] - 精冲材料应用扩展到人形机器人、电子电气、航空航天等多个领域[5] 公司治理措施 - 已制定募集资金管理制度 设立专项账户实行三方监管[7][8] - 制定2025-2027年股东回报规划 保持利润分配政策连续性[8][9] - 控股股东及董事高管承诺不干预经营 不损害公司利益[9][10]