闲置自有资金理财审批情况 - 2024年3月28日董事会及监事会审议通过并于2023年年度股东大会批准使用闲置自有资金购买短期银行产品 额度为十二个月内累计发生额不超过人民币60,000万元 可循环滚动使用但任一时点余额不超额度 [1] - 2025年3月26日董事会及监事会审议通过并于2024年年度股东大会批准相同额度60,000万元的闲置自有资金理财方案 期限为股东大会通过后十二个月内 [2] 前期理财到期赎回情况 - 2025年1月21日购买江苏银行理财产品1,500万元 2025年4月22日赎回本金1,500万元并获得收益5.25万元 [3] - 2025年1月22日购买江苏银行理财产品1,500万元 2025年4月22日赎回本金1,500万元并获得收益11.38万元 [3] 当前理财余额情况 - 截至公告披露日公司使用闲置自有资金进行理财的未到期余额为人民币18,834.57万元 未超过股东大会授权额度60,000万元 [4]

股东大会召开情况 - 会议于2025年4月18日以现场和网络投票结合方式召开，现场会议地点为深圳市南山区西丽茂硕科技园5楼会议室 [2][3] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行，时间覆盖9:15至15:00 [2] - 董事长张欣女士因行程缺席，由董事楚长征先生主持 [4] 股东参与情况 - 合计190名股东参与表决，代表股份1.745亿股，占总股本48.9395%，其中现场投票股东5人代表1.732亿股（48.5626%），网络投票股东185人代表134.41万股（0.3769%） [6] - 中小股东187人参会，代表135.02万股（0.3786%），其中现场投票2人代表6100股（0.0017%） [7][8] 议案表决结果 核心议案 - 《2024年年度报告及摘要》获99.7335%同意票，中小股东同意率65.5533% [9][10] - 《2024年度利润分配方案》获99.7313%同意票，中小股东同意率65.2718% [20][21] - 《使用闲置自有资金购买银行产品》议案通过，授权额度60亿元，子公司海宁茂硕已赎回1000万元理财产品并获收益4.41万元 [46][61] 高管薪酬方案 - 非独立董事张欣薪酬方案获96.5581%同意票，中小股东同意率50.2% [22][24] - 独立董事薪酬方案获99.6151%同意票，中小股东同意率50.2444% [38][39] 其他重要议案 - 《开展外汇衍生品交易》获99.7247%同意票，中小股东同意率64.4127% [48][49] - 《申请银行授信及担保》获99.7221%同意票，中小股东同意率64.0794% [52][53] 法律意见与文件 - 广东华商律师事务所出具法律意见书，确认会议程序及决议合法有效 [57] - 备查文件包括股东大会决议、法律意见书及深交所要求的其他文件 [58][59][60]