董事会会议召开情况 - 深圳能源集团股份有限公司董事会八届三十一次会议于2025年3月31日采用通讯表决方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，全体董事均通过通讯表决方式出席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《董事会秘书工作制度》议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度合规工作总结及2025年度合规工作计划议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度内审工作总结及2025年度内审工作计划议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [3] - 审议通过2024年度内控体系工作报告议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [4] - 审议通过2025年度重大风险评估报告议案，获得九票赞成，零票反对，零票弃权 [5] 深能满城10万千瓦光伏发电项目 - 公司全资子公司保定公司拟投资建设满城光伏项目，总投资37,798.94万元，其中自有资金7,590万元，其余通过融资解决 [7] - 公司拟为满城光伏项目向保定公司增资7,590万元，增资后保定公司注册资本由159,644.36万元增至167,234.36万元 [7] - 满城光伏项目装机容量10万千瓦，拟配置15兆瓦/30兆瓦时储能系统，新建220千伏升压站，接入华能220千伏升压站 [14] - 项目建成后可配合保定公司火电调峰，提升光伏发电效益，助力构建区域多元化能源体系 [16] 克拉玛依生活垃圾焚烧发电项目 - 公司控股公司克拉玛依公司拟投资建设克拉玛依项目，总投资30,807万元，其中自有资金6,164万元，其余通过融资解决 [19] - 深能国际环境公司与环保公司按持股比例向克拉玛依公司增资5,164万元，增资后注册资本由1,000万元增至6,164万元 [19] - Newton公司向深能国际环境公司增资2,633.64万元，增资后深能国际环境公司注册资本由2,000万元增至4,633.64万元 [19] - 克拉玛依项目总处理规模400吨/日，年处理垃圾量14.6万吨，市政污泥30吨/日 [36] - 该项目是公司在新疆地区首个环保项目，有利于开拓新疆市场，符合公司环保产业发展战略 [38]