董事会会议基本情况 - 天津泰达股份有限公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年7月14日以现场结合通讯方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 其中委托出席2人 视频出席4人 会议由董事长周志远主持 [1] 三级子公司解散清算 - 公司三级子公司天津泰达都市开发建设有限公司将进行解散清算 该公司成立于2008年 注册资本5000万元 为全资子公司天津泰达环境综合治理有限公司的全资子公司 [2] - 该公司原主营业务为房地产开发销售 曾开发和和家园与泰达美源两个项目 分别于2011年和2016年交付使用 自2019年注销房地产开发资质后无土地储备及开发项目 目前无业务 无融资贷款 无担保事项 仅在岗1人 [2] - 根据审计报告 截至清算时点 该公司资产总额319.36万元 负债总额13795.48万元 净资产为-13476.12万元 本次清算将使公司合并财务报表范围发生变化 [2] 放弃优先购买权事项 - 公司放弃三级子公司大连泰达新城建设发展有限公司14.6341%股权优先购买权 该部分股权对应3000万元出资 转让价格3000万元 由参股股东大连融慧投资咨询有限公司转让至江苏润业投资有限公司 [3] - 公司放弃四级子公司大连泰一房地产开发有限公司15%股权优先购买权 该部分股权对应150万元出资 转让价格150万元 同样由大连融慧转让至江苏润业 [5] - 上述放弃优先购买权事项不会改变公司对子公司的持股比例和控制权 不会影响合并财务报表范围 也不会对公司整体业务发展及盈利水平产生重大影响 [3][5] 低碳转型债券发行 - 公司拟非公开发行不超过20亿元低碳转型挂钩公司债券 期限不超过10年 用于优化债务期限结构并推动绿色低碳转型发展 [5] - 该债券发行需经股东大会审议通过及深圳证券交易所审核批准 最终以核准方案为准 [6] 临时股东会安排 - 公司决定于2025年7月30日召开2025年第五次临时股东会 [6]

解散清算概况 - 公司董事会于2025年7月14日审议通过三级子公司天津泰达都市开发建设有限公司解散清算议案 [1] - 清算子公司成立于2008年 注册资本5000万元 为全资孙公司层级 [1] - 该子公司原主营房地产开发 曾开发和和家园与泰达美源项目 分别于2011年和2016年交付 自2019年注销开发资质后无土地储备及开发项目 [1] - 目前子公司无业务 无融资贷款 无担保事项 仅剩1名在岗人员 清算时点确定为2025年4月30日 [1] 财务数据表现 - 截至清算时点2025年4月30日 子公司资产总额319.36万元 负债总额13795.48万元 净资产为-13476.12万元 [2][4] - 2025年1-4月营业收入4109.25万元 利润总额-66.99万元 净利润-66.99万元 [4] - 对比2024年末数据：资产总额7641.82万元 负债总额20895.47万元 净资产-13253.65万元 2024年度营业收入1950.80万元 利润总额516.65万元 [4] 清算程序与合规性 - 清算依据专项审计报告（中审亚太字2025第007485号）实施 [2] - 该事项属董事会审批权限范围 无需提交股东会审议 且不构成关联交易或重大资产重组 [2] - 清算原因系公司资产整合部署 旨在提高管理效能与压减法人户数 [5] 经营影响范围 - 解散清算将使公司合并财务报表范围发生变更 [6] - 具体财务影响以2025年度经审计财务报告为准 [6]