区块链与虚拟货币行业特性 - 区块链技术具备去中心化、不可篡改等特性，推动了虚拟货币的发展 [1] - 虚拟货币等数字资产依托特定交易平台流转交易 [1] - 此类交易模式具备匿名性与跨境性特点，为参与者提供自主操作空间 [1] 虚拟货币交易平台与用户行为 - 用户通过“欧易”等数字货币交易平台进行交易并结识交易对手 [6] - 平台上的商家会展示详细信息，例如“阳阳U币”商家显示其成为商家时间为2025/01/09，保证金为10,000 USDT，并完成了视频认证、身份认证等 [2] - 平台商家会展示交易数据以建立信任，例如近30天成交单数2,892单（购买1,968，出售924），成交率99.97%，交易对手数2,011，平均付款时间1分钟34秒，平均放币时间0分钟20秒，总成交单数13,815单 [2] 利用虚拟货币实施的诈骗案件 - 有不法分子利用虚拟货币交易实施网络诈骗，例如南京六合警方在今年4月侦破的一起案件 [1] - 一种典型诈骗手法是卖家以有买家愿意以超出平台汇率的溢价收购为诱饵，诱骗受害者将虚拟货币转入指定钱包地址 [6] - 在本案中，卖家王某主动联系受害者郭先生，声称有买家愿溢价收购USDT，郭先生遂将价值19万余元的虚拟货币转入王某指定地址 [6] - 诈骗者在收到虚拟资产后，以“未到账”等理由推诿付款，最终将受害者拉黑 [6] - 本案涉案资金为192,705元 [11] 案件侦破与资金追缴 - 警方针对虚拟货币交易匿名性强、资金溯源难度高的特点，通过穿透式分析转账记录和涉案钱包地址，精准锁定收款账户所在地和实际控制人 [9] - 在本案中，警方锁定收款账户在湖南省，实际控制人为卖家王某，并于5月4日将其抓获 [9] - 警方坚持“破案与挽损并重”原则，通过工作促使犯罪嫌疑人退赔全部涉案资金 [11] - 本案实现了涉案资金的全额追缴，警方在10日内侦破案件 [1]