外汇衍生品交易业务批准 - 公司于2025年8月22日召开第一届董事会第二十八次会议审议通过开展外汇衍生品交易业务 [1] - 开展原因为有效规避外汇市场风险及防范汇率大幅波动对公司业绩的不良影响 [1] - 拟开展品种包括远期结售汇等 使用自有资金与金融机构开展不超过400万美元或其他等值外币交易 [1] 交易安排与授权 - 业务期限自董事会审议通过后12个月 额度可循环滚动使用 [1] - 董事会授权公司董事长或其指定代理人在额度范围内行使投资决策权并签署相关协议 [1] - 该事项在董事会审批权限内无需提交股东大会审议 独立董事一致同意议案 [1] 风险管理与会计处理 - 公司明确业务不以投机套利为目的 但存在市场及流动性等风险 [1] - 风险控制措施包括禁止风险投机行为及制定专门管理制度 [1] - 公司将按相关会计准则进行核算 业务符合整体利益和长远发展 [1]