公司治理调整 - 董事葛毅因工作原因连续两次未亲自出席董事会会议 分别于2025年6月30日和2025年8月28日召开的第九届董事会第二十六次及第二十七次会议 均委托其他董事出席并行使表决权[3] - 葛毅对两次董事会会议决议均无异议 已按规定提交书面说明并对外披露[4] - 公司修订《公司章程》 具体修订内容披露于上海证券交易所网站 该修订事项尚需提交股东会审议[1][11] 董事会决议事项 - 第九届董事会第二十七次会议于2025年8月28日召开 应出席董事7人 实际出席7人（其中委托出席1人 通讯表决1人）[9] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果7票同意0票反对0票弃权[9] - 通过对国投财务有限公司的风险评估报告 关联董事崔宏琴、白鸿、刘红波回避表决 表决结果3票同意0票反对0票弃权[10] - 制定《总经理工作规则》并修订《股东大会议事规则》等十项基本制度 其中部分修订需提交股东会审议[12] - 增补董事长崔宏琴为战略与ESG委员会主任委员及提名委员会委员[13] - 授权董事长择期在2025年10月底前召开第二次临时股东会[15] 监事会结构调整 - 第九届监事会第十一次会议于2025年8月28日召开 应出席监事4人 实际出席4人（其中通讯表决1人）[19] - 审议通过2025年半年度报告及其摘要 表决结果4票同意0票反对0票弃权[20][21] - 拟废止《监事会议事规则》 不再设置监事会 职权由董事会审计与风险管理委员会承接 该议案需提交股东会审议[22][23]