董事会决议与关联交易概述 - 鲁泰纺织股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年12月29日召开，会议审议通过了《关于日常关联交易的议案》，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票，关联董事刘子斌、刘德铭回避表决 [2][3] - 公司预计2026年度或2026-2028年度将与关联方发生日常关联交易，预计总金额不超过人民币30,505.07万元，2025年1-11月交易实际发生总金额为23,393.37万元（未经审计）[7] - 该关联交易事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议 [7] 关联交易类别与金额 - 关联交易主要类别包括：向关联人采购产品商品、向关联人销售产品商品、采购原材料、采购燃料动力、接受服务及房屋租赁等 [6][25][27][32][33] - 预计交易总金额上限为30,505.07万元，2025年1-11月已发生23,393.37万元，表明关联交易是公司持续性的经营活动 [7][8] 关联方基本情况与关系 - 交易涉及11家关联方，均为公司第一大股东淄博鲁诚纺织投资有限公司的全资子公司，包括诚舜袜业、诚舜经贸、鲁诚石化、鲁瑞化工、东海国际、利民净化水、诚舜石化、合生工贸、鲁群置业、希瑞新材、鲁佳物业 [9][10][11][13][14][15][16][17][18][19][21][22] - 各关联方经营状况差异较大，例如鲁瑞化工2024年净利润为2,687万元，而希瑞新材2024年净利润为-1,602万元，鲁佳物业净利润为-23万元 [13][20][21] - 关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，公司认为其具备较强履约能力 [24] 关联交易具体内容与定价 - 交易定价原则均按市场价格执行，确保公平公允，例如采购化工助剂首次交易按同类产品加权平均价确定，后续根据市场行情商定 [25] - 具体交易内容涵盖广泛：1) 采购原材料（毛巾、袜子、化工助剂等）[25]；2) 采购燃料动力（油品、天然气、电）[27][28]；3) 采购产品商品（日用百货）[29]；4) 销售产品商品（电、材料、机物料等）[30][31]；5) 接受服务（污水处理，按2.35元/吨计价）[32]；6) 房屋租赁 [33] - 结算方式多为货到验收合格后，收到发票30日内支付货款，或按月结算 [25][26][27][30][32] 交易协议与期限 - 公司就各类交易与关联方签署了多份协议，有效期多为2026年1月1日至2028年12月31日，部分协议有效期为一年（至2026年12月31日）[33][34] - 协议类型包括《采购协议》、《供电合同》、《天然气供气合同》、《再生水供水协议》、《污水处理协议》、《资产租赁协议》等 [33][34] 交易目的与对公司影响 - 日常关联交易属于正常业务往来，符合公司生产经营和持续发展的需要 [34] - 交易价格公平公允，不会损害公司及非关联股东利益，也不会影响公司的业务独立性 [34]