董事会决议 - 第十一届董事会第十九次会议于2025年7月29日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议审议通过2025年半年度报告正文及摘要 [1] - 半年度报告经董事会审计委员会审议通过 表决结果为7票同意0票弃权0票反对 [2] 关联交易项目 - 格睿绿能国际将在兄弟矿业单一简易有限公司自有场地投资建设光储电站 光伏规模18MW 储能规模20MW/20MWh [3] - 项目采用10年合作期分阶段递减电价模式 预计总电费支付约4806万美元 [3] - 关联董事熊波 陈东回避表决 最终表决结果为5票同意0票弃权0票反对 [3]

关联交易项目 - 盛屯矿业控股子公司BMS与关联方格睿绿能国际签订光储电站投资合作协议 格睿绿能国际负责在BMS场地投资建设18MW光伏和20MW/20MWh储能设施[1] - 项目采用10年分阶段递减电价模式 BMS承诺100%消纳电能并支付总计约4806万美元电费[1] - 交易经独立董事专门会议审议通过 3票同意0票反对 认为定价公允符合市场原则且不存在利益输送[2] 公司治理程序 - 公司于2025年7月28日以通讯方式召开独立董事专门会议 应到3人实到3人 符合《上市公司独立董事管理办法》等法规要求[1][2] - 独立董事任力 刘鹭华 涂连东联合签署决议 同意将议案提交董事会审议[2]