投资决议与额度 - 公司于2025年9月26日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十二次会议 审议通过使用不超过1亿元闲置自有资金进行投资 [1] - 投资额度不超过1亿元 且在该额度范围内可滚动使用 [2] 投资目的与品种 - 投资目的为提高自有资金使用效率 在不影响主营业务正常开展和确保资金安全的前提下获取收益 实现股东利益最大化 [2] - 投资品种锁定国债逆回购以及安全性高 流动性好的低风险类理财产品 [3] 决策程序与授权 - 经董事会审议通过后 授权公司经营管理层在额度和期限范围内行使决策权并签署合同文件 具体由财务部门组织实施 [3] - 此次投资在董事会审议权限范围内 无需提交股东大会审议 且不构成关联交易 [3] 资金管理与监督机制 - 公司严格按规定办理委托理财业务 完善内部管理制度 明确审批和执行程序 [4] - 独立董事和审计委员会有权监督检查 必要时可聘请专业机构进行审计 [4] - 公司依据规定在定期报告中披露投资及损益情况 [4] 对公司经营的影响 - 以闲置自有资金进行投资可提高资金收益 且不影响主营业务开展 [5] - 监事会认可该事项决策和审议程序合法合规 不存在损害公司及全体股东利益的情形 [5]