公司治理与股东会安排 - 公司将于2026年1月20日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式进行表决 [2] - 本次股东会拟审议三项议案，包括修改《公司章程》、修改《公司董事会议事规则》以及选举陈頔菲女士为公司第十一届董事会董事 [5][17][22] - 修改《公司章程》及《董事会议事规则》旨在贯彻落实上海市国有企业改革深化提升行动要求，进一步完善公司法人治理 [17][18] - 董事候选人陈頔菲女士，1988年9月出生，拥有中国注册会计师等资格，现任上海由由(集团)股份有限公司审计监察部部长、监事会主席，未持有公司股份 [28] 经营业绩与财务表现 - 2025年1-9月，公司实现营业收入20.20亿元，同比增长36.25%，归属于上市公司股东的净利润5.06亿元，同比增长66.36% [32] - 截至2025年9月30日，公司总资产577.79亿元，同比增长31.76%，归属于上市公司股东的所有者权益89.54亿元，同比增长6.10% [32] - 公司坚持“金融科技引领业务发展”战略，2025年紧扣金融科技战略主线，以精细化管理为支撑，实现业绩平稳增长与管理效能提升 [32] 发展战略与业务聚焦 - 公司核心战略是“金融科技引领业务发展”，全资子公司华鑫证券以成为专业化、有特色、竞争力强的科技创新型金融服务商为愿景 [33][34] - 华鑫证券自主开发的低延时特色交易系统在行业处于领先地位，通过金融科技赋能，初步形成了量化私募机构和专业投资者业务生态 [34] - 公司各业务线深度融合金融科技，经纪业务依托科技优势和全国80余家营业网点提供差异化服务，资产管理业务建设了“全过程风控MOM系统”，另类投资业务运用AI大模型辅助投后管理 [34][35] 投资者回报与分红政策 - 公司自2016年起，每三年制定一期《未来三年股东回报规划》，坚持稳健、可持续的分红策略 [39] - 2024年度，公司现金分红总额为110,333,526.37元，占当年归属于上市公司股东净利润的比例为30.20% [40] - 2025年半年度，公司派发现金红利41,375,072.39元，占当期归属于上市公司股东净利润的18.46% [40] - 公司自1992年上市以来，共有21个年度实施现金分红，累计现金分红总额超过16亿元 [40] 公司治理与可持续发展 - 公司严格按照法律法规完善治理结构，2025年修订了《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等一系列制度，与新《公司法》无缝衔接 [36] - 公司积极履行社会责任，自2022年起披露《社会责任报告》，2025年起披露《环境、社会和公司治理报告》 [36] - 公司高度重视合规风控，建立并不断完善合规管理体系和全面风险管理体系，将其视为可持续发展的生命线 [37] 投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理，遵循真实、准确、完整的信息披露原则，并通过电话、邮件、现场接待、上证e互动平台、业绩说明会等多种方式加强与投资者沟通 [42] - 公司未来将继续深化投资者关系管理，常态化召开业绩说明会，及时答复投资者诉求，积极向资本市场传递公司价值 [42]