公司股东大会安排 - 股东大会将于2025年10月14日10:00在宜兴市青墩路1号召开，采用现场投票和上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [2] - 网络投票时间为2025年10月14日9:15-15:00，通过交易系统投票平台时间为9:15-9:25及9:30-11:30、13:00-15:00 [3] - 会议将审议关于募集资金用途变更等议案，且议案1对中小投资者单独计票 [6][7] 募集资金基本情况 - 公司2023年首次公开发行4,000万股A股，发行价格25.73元/股，募集资金总额10.292亿元，净额9.0539亿元 [23][36] - 募集资金已于2023年9月20日全部到账，并存放于专项账户，容诚会计师事务所出具验资报告确认 [23][36] 募集资金使用调整 - 终止原项目"苯甲酸装置"及4个有机酸衍生产品装置，因市场竞争加剧及产能过剩风险 [47][49] - 将26,772.8万元募集资金变更用途，其中23,772.8万元投向新项目"10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目"，3,000万元投向"研发及营销中心建设项目" [35][41] - 继续实施"2-庚醇/甲基异丁基醇装置"及"异丁酸异丁酯装置"并技改升级，延期至2026年12月建成 [46][47] 新项目投资规划 - "10万吨/年多碳醛醇酯等产品项目"投资总额2.8亿元，建设期24个月，预计2027年6月投产，税后内部收益率13.83%，投资回收期7.55年 [54][55][68] - 产品覆盖多碳醛醇醚及多碳酯酮，应用于环保溶剂、医药中间体、湿电子化学品等高增长领域，2024年中国精细化工市场规模达3.96万亿元 [56][57][62] - "研发及营销中心建设项目"投资3,000万元，在上海购置办公场所，预计2027年12月完成，旨在提升研发能力及华东市场渗透率 [70][71][75] 子公司资金支持措施 - 使用自有资金债权3,726.38万元及募集资金债权20,078.22万元对全资子公司宁夏港兴和山东衡兴进行债转股增资，计入资本公积 [21][26] - 后续将累计使用募集资金中的4.0744亿元向宁夏港兴、2.6256亿元向山东衡兴以增资或借款形式实施募投项目 [21][27] - 借款利率参考同期银行贷款利率，期限至项目完成日，资金用途严格限定于募投项目 [28] 行业发展趋势 - 中国精细化工产业2024年市场规模达3.96万亿元，同比增长7.5%，预计2025年达4.19万亿元，政策推动高端化、绿色化转型 [56][57] - 绿色溶剂全球市场规模2024年达20.7亿美元，年复合增长率8.5%；医药中间体全球市场2024年预计423.1亿美元，年复合增长率7.42% [58][59] - 湿电子化学品在集成电路领域用量2023年96.25万吨，2025年预计达130.64万吨，国产化率2023年提升至44% [62]