11-0-0-1-1-1-1-1-1 主要修订内容 来源：中国人民银行山东省分行 01 完善反洗钱的 目标和概念 在"预防洗钱活动,维护金融秩序, 遏制洗钱犯罪及相关犯罪"的基础上,增 加了"加强和规范反洗钱工作,维护金融 秩序、社会公共利益和国家安全"的立法 目的,落实党中央对反洗钱工作的新要 求,完善了新时代反洗钱工作的目标。 在保留洗钱上游犯罪的七类重点犯罪 类型的基础上,规定掩饰、隐瞒"其他犯 罪"的犯罪所得及其收益的来源、性质也 京外墙2 什巷房贷号 带来贷法中图 IT POLULATION LA LLA HIVA PH 动适用反洗钱法有关规定。 来源:新《反洗钱法》第一条、第二条 02 完善金融机构反洗钱义务 金融机构义务包括: 建立健全反洗钱内控制度; 1. 开展客户尽职调查,识别核实客户及 2. 受益所有人身份; 3. 按规定期限保存客户身份资料和交易 记录: 执行大额和可疑交易报告制度; 4. 5. 以风险为导向采取管理措施,平衡好 风险与服务关系; 6. 对反洗钱信息严格保密,合规共享并 保护信息安全: 7. 配合反洗钱调查,按要求提供信息资 料,对需临时冻结的资金按规定执行。 来源:新《 ...