公司基本信息 - 公司全称为佳禾智能科技股份有限公司 英文名称为Cosonic Intelligent Technologies Co Ltd [4] - 公司注册地址位于广东省东莞市松山湖园区科苑路3号 邮政编码523808 [4] - 公司注册资本为人民币33,838.88万元 已发行股份数为33,838.88万股 均为普通股 [6] - 公司于2019年10月18日在深圳证券交易所创业板上市 首次公开发行人民币普通股4,168万股 [3] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 设董事长1人 [46] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 辞任后30日内需确定新任法定代表人 [3][4] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3名 含2名独立董事 由会计专业人士任召集人 [57][58] - 设置战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 协助董事会决策 [59] 股份管理机制 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类别股份享有同等权利 [6] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议且总额不超过股本10% [7] - 股份回购需符合法定情形 包括减资 员工持股 合并异议股东收购等 并通过集中交易等方式进行 [7][8] - 董事 高管及持股5%以上股东受短线交易限制 收益归公司所有 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询 股份转让 剩余财产分配等法定权利 [12] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事 高管违规行为提起诉讼 [14] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行非公允关联交易 [16] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [33] 经营与投资范围 - 公司专注于电声及智能穿戴领域 主营声学与多媒体技术 短距离无线通信产品等研发销售 [5] - 经营范围包括精密电子产品模具 消费类电子产品 电脑周边产品及相关技术服务 [5] - 对外投资 资产收购出售等交易达到总资产30% 营业收入50%或净资产50%标准时需提交股东会审议 [18][19] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需代表1/10表决权股东或1/3董事提议 [50] - 董事应履行忠实勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职务谋取商业机会 [42][43] - 独立董事需保持独立性 行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [53][55] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [51][52]

公司基本情况 - 公司主营业务为消费电子领域，包括耳机、音箱、智能手表、智能眼镜等产品，并拓展至新型储能产品及周边消费电子产品 [5] - 公司持续深化与全球顶尖电声/智能穿戴品牌商、智能终端及互联网科技企业的战略合作，强化声学技术、信号处理等领域的竞争力 [5] - 公司已形成多元化业务协同格局，音频产品全球头部客户渗透率保持行业领先，智能穿戴产品矩阵持续丰富 [5] 财务与股东情况 - 公司2024年利润分配预案为每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本 [4] - 公司2024年可转债信用评级维持为A+，主体信用等级为A+，评级展望稳定 [8] - 公司前10名股东中，严帆持有8,400,000股有限售条件股份（高管锁定股） [6] 审计与公司治理 - 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具标准无保留意见审计报告 [3] - 所有董事均出席审议年度报告的董事会会议 [2] - 公司报告期内无优先股股东持股情况 [7] 产品与研发 - 主要产品包括TWS耳机、骨传导耳机、头戴耳机、无线音箱、智能手表、智能眼镜等 [5] - 公司加大AI/AR眼镜产品的研发和客户开拓力度，培育新业务增长点 [5] - 阶段性研发投入和固定资产折旧对盈利表现形成挑战，但为产品迭代和市场拓展奠定基础 [5]