公司基本信息 - 公司全称为佳禾智能科技股份有限公司 英文名称为Cosonic Intelligent Technologies Co Ltd [4] - 公司注册地址位于广东省东莞市松山湖园区科苑路3号 邮政编码523808 [4] - 公司注册资本为人民币33,838.88万元 已发行股份数为33,838.88万股 均为普通股 [6] - 公司于2019年10月18日在深圳证券交易所创业板上市 首次公开发行人民币普通股4,168万股 [3] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 包括3名独立董事和1名职工代表董事 设董事长1人 [46] - 法定代表人由代表公司执行事务的董事担任 辞任后30日内需确定新任法定代表人 [3][4] - 设立审计委员会行使监事会职权 成员3名 含2名独立董事 由会计专业人士任召集人 [57][58] - 设置战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 协助董事会决策 [59] 股份管理机制 - 股份发行遵循公开公平公正原则 同类别股份享有同等权利 [6] - 公司不得为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会或董事会决议且总额不超过股本10% [7] - 股份回购需符合法定情形 包括减资 员工持股 合并异议股东收购等 并通过集中交易等方式进行 [7][8] - 董事 高管及持股5%以上股东受短线交易限制 收益归公司所有 [10] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询 股份转让 剩余财产分配等法定权利 [12] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可对董事 高管违规行为提起诉讼 [14] - 控股股东 实际控制人需维护公司独立性 不得占用资金 不得进行非公允关联交易 [16] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [33] 经营与投资范围 - 公司专注于电声及智能穿戴领域 主营声学与多媒体技术 短距离无线通信产品等研发销售 [5] - 经营范围包括精密电子产品模具 消费类电子产品 电脑周边产品及相关技术服务 [5] - 对外投资 资产收购出售等交易达到总资产30% 营业收入50%或净资产50%标准时需提交股东会审议 [18][19] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需代表1/10表决权股东或1/3董事提议 [50] - 董事应履行忠实勤勉义务 不得侵占公司财产 不得利用职务谋取商业机会 [42][43] - 独立董事需保持独立性 行使特别职权需经全体独立董事过半数同意 [53][55] - 董事会决议需全体董事过半数通过 关联董事需回避表决 [51][52]