董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月10日上午9:00以现场会议方式召开 地点为公司四楼会议室 [2] - 会议通知于2025年7月31日通过电话通知 电子通讯通知 专人通知等方式送达全体董事 [2] - 会议由董事长肖争强召集和主持 应到董事6人 实到6人 公司监事和高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 募集资金存放和使用符合相关规定 [3][4] - 两项议案均经审计委员会审议通过后提交董事会 表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 [2][3][4] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网 摘要同时刊登于《上海证券报》《证券时报》 [2][3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于巨潮资讯网 [3][4] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [2][4]

公司监事会会议召开情况 - 第四届监事会第九次会议于2025年8月10日上午10:00以现场会议方式召开 会议地点为公司四楼会议室 [2] - 会议通知于2025年7月31日以专人通知方式送达全体监事 会议由监事会主席姚虎先生召集和主持 [2] - 会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [2] 半年度报告审议情况 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告编制程序符合法律法规要求 [2] - 监事会确认报告内容真实准确完整反映公司实际情况 不存在虚假记载或重大遗漏 [2] - 半年度报告及摘要同步披露于巨潮资讯网及《上海证券报》《证券时报》等指定媒体 [3] 募集资金管理情况 - 监事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 [3] - 公司严格按照《公司法》《证券法》及深交所相关规定管理募集资金 [3] - 募集资金存放与使用情况披露及时准确完整 未发现违规情形 [3] 议案表决结果 - 两项议案表决结果均为3票同意 0票反对 0票弃权 全部获得通过 [2][3] - 会议决议文件作为备查文件存档 [3]

公司股权变动 - 因可转换公司债券"强联转债"转股导致公司总股本增加，控股股东肖争强、肖高强合计持股比例由35.89%被动稀释至34.78%，触及1%及5%整数倍变动 [1][2] - 本次变动后总股本增至374,292,644股（2025年5月8日数据），较此前362,777,073股（2025年4月25日数据）增加3.17% [2] - 控股股东持股数量维持13,019.45万股不变，其中无限售条件股份3,254.8626万股（占比8.70%），有限售条件股份9,764.5874万股（占比26.09%） [2] 股东权益结构 - 肖争强个人持股比例从18.30%降至17.74%，其中有限售条件股份占比由13.73%降至13.30% [1][2] - 肖高强个人持股比例从17.59%降至17.04%，有限售条件股份占比由13.19%降至12.78% [2] - 权益变动时间为2025年4月28日至2025年5月8日，变动方式为可转债转股导致的被动稀释 [1] 公司治理影响 - 本次变动不涉及股份增持或减持，亦不触及要约收购 [1] - 控股股东肖争强、肖高强为一致行动人关系，变动后仍为公司实际控制人 [1] - 公告明确本次变动不会导致实际控制人变化或对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [1]