董事会会议召开情况 - 第四届董事会第十六次会议于2025年8月10日上午9:00以现场会议方式召开 地点为公司四楼会议室 [2] - 会议通知于2025年7月31日通过电话通知 电子通讯通知 专人通知等方式送达全体董事 [2] - 会议由董事长肖争强召集和主持 应到董事6人 实到6人 公司监事和高级管理人员列席会议 [2] 董事会会议审议情况 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 内容真实准确完整反映公司2025年半年度经营情况 [2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 募集资金存放和使用符合相关规定 [3][4] - 两项议案均经审计委员会审议通过后提交董事会 表决结果均为同意6票 反对0票 弃权0票 [2][3][4] 信息披露安排 - 《2025年半年度报告》及摘要披露于巨潮资讯网 摘要同时刊登于《上海证券报》《证券时报》 [2][3] - 《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》披露于巨潮资讯网 [3][4] - 公司保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载 误导性陈述或重大遗漏 [2][4]