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重药控股:上半年扣非净利润同比预增14.39%-28.12% 拟8000万元至1亿元回购公司股份
中国证券报· 2025-07-14 06:01
业绩预告 - 公司预计2025年上半年扣非净利润为2 5亿元-2 8亿元 同比增长14 39%-28 12% [1] - 预计归属于上市公司股东的净利润为2 6亿元-3亿元 同比增长9 2%-26% [1] 业务发展 - 公司在药品纯销业务基础上持续发展器械试剂 中药保健品 专业药房 新兴业务 第三方储备等细分业务 [1] - 通过内生发展及外延并购完善网络布局 收入规模相应增长 [1] - 强化费用管控 经营管理费用与融资成本大幅下降 [1] 股份回购计划 - 拟使用自有资金及股票回购专项贷款回购股份 金额不低于8000万元且不超过1亿元 [1] - 回购价格不超过6 6元/股 按上限测算预计回购1515 15万股(占总股本0 88%) 按下限测算预计回购1212 12万股(占总股本0 70%) [2] - 回购期限为股东会审议通过后12个月内 [2] - 已获得光大银行重庆分行9000万元股票回购专项贷款承诺 期限不超过3年 [2] 回购目的 - 回购股份将用于减少公司注册资本 [1] - 旨在维护股东利益 增强投资者信心 稳定及提升公司价值 [1]
新三板挂牌升温上半年新增158家企业
中国证券报· 2025-07-13 20:52
新三板挂牌热潮 - 2025年上半年新三板挂牌企业数量达158家,同比增长41%,7月1日至13日新增6家,141家企业处于审查环节 [1] - 2021-2024年新三板挂牌企业数量分别为91家、270家、326家、350家,呈现稳步增长趋势 [1] - 新增挂牌企业最近一年平均营收9.75亿元(中位数4.81亿元),平均净利润6399.67万元(中位数5331.49万元),58家净利润超6000万元,24家超1亿元 [1] 头部企业与行业分布 - 广州医药以2024年营收54.60亿元、归母净利润5.78亿元成为净利润规模最大挂牌企业,位列全国医药流通企业第七位 [2] - 行业分布集中:化学原料和化学制品制造业22家(最多),计算机通信电子设备制造业18家,专用设备制造业15家 [2] - 专精特新企业占比达76.6%(121家/158家),开源证券认为部分企业利润可比肩北交所公司 [2] 区域与券商格局 - 广东省以30家挂牌企业居首,江苏26家、浙江24家紧随其后 [3] - 国泰海通、中信建投、开源证券各完成12家推荐挂牌,国联民生完成11家 [3] 监管政策升级 - 全国股转公司修订《主办券商尽职调查工作指引》,新增"风险因素及公司基本情况调查"章节,要求针对性分析行业风险 [3][4] - 对未盈利企业需评估其核心竞争力及经营风险影响,细化商业模式风险分析 [4] - 明确券商"合理信赖中介意见不等于免责",不得外包法定职责,责任不因聘请第三方减轻 [5]
重药控股: 2025年半年度业绩预告
证券之星· 2025-07-11 16:13
业绩预告 - 公司预计2025年半年度归属于上市公司股东的净利润为26,000万元至30,000万元,同比增长9 2%至26% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为25,000万元至28,000万元,同比增长14 39%至28 12% [1] - 基本每股收益预计为0 15元/股至0 17元/股,上年同期为0 14元/股 [1] 业绩变动原因 - 公司在药品纯销业务基础上,持续发展器械试剂、中药保健品、专业药房、新兴业务、第三方储备等细分业务 [1] - 通过内生发展及外延并购不断完善网络布局,收入规模相应增长 [1] - 强化费用管控,经营管理费用与融资成本大幅下降 [1] 其他说明 - 本次业绩预告为初步测算结果,具体财务数据将在2025年半年度报告中详细披露 [2]
*ST紫天提示公司股票可能被终止上市;交大昂立被中国证监会立案|公告精选
每日经济新闻· 2025-07-11 14:09
并购重组 - 达嘉维康拟以1.16亿元收购安徽达嘉维康健康大药房60.85%股权,交易完成后将纳入合并报表范围 [1] - 冀中能源拟以6.69亿元现金收购京能锡林郭勒能源49%股权,标的公司拥有2×660MW高效超超临界机组且已投产发电 [2] - 博敏电子终止收购奔创电子股权计划,因双方未能就主要交易条款达成共识 [3] 增减持 - 京北方员工持股平台天津和道计划减持不超过2600万股(占总股本3%) [4] - 四川双马两股东拟合计减持不超过2.92%股份,涉及中信金融资产和中融人寿保险 [5] - 呈和科技股东科汇投资拟减持不超过564.96万股(占总股本3%) [6] 业绩披露 - 中远海科预计2025年上半年归母净利润同比下降90%-92%至900万-1100万元,主因高速公路机电业务收入下滑 [7] - 东鹏饮料预计上半年归母净利润同比增长33%-42%至23.1亿-24.5亿元,受益于全国化战略和渠道优化 [8][9] - 双鹭药业预计上半年归母净利润同比大增238%-356%至1亿-1.35亿元,主要因金融资产公允价值变动收益 [10] 风险事项 - 元道通信因涉嫌年报财务数据虚假记载被证监会立案,可能触及重大违法强制退市 [11] - 交大昂立因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [12] - *ST紫天因财务报告虚假记载及未按期整改,股票可能被终止上市 [13]
重药控股: 《独立董事管理办法》(2025年7月)
证券之星· 2025-07-11 14:08
独立董事制度框架 - 独立董事定义及独立性要求:指不在公司担任除董事外其他职务,与公司及主要股东无直接或间接利害关系,且需每年提交独立性自查报告 [2][4] - 董事会构成要求:独立董事占比不得低于三分之一,且至少包含一名会计专业人士 [2] - 专门委员会设置:审计与风险委员会需全部由外部董事组成(含两名独立董事),提名与薪酬委员会中独立董事应过半数并担任召集人 [3][13] 任职资格与任免机制 - 禁止任职情形:包括与公司存在关联关系、持股超1%或前十大股东直系亲属、在持股5%以上股东单位任职等九类人员 [3] - 提名与选举程序:董事会或持股1%以上股东可提名,需经累积投票制选举,中小股东表决单独计票 [8][11] - 任期与补选规则:任期与其他董事相同,连任不超6年;辞职或解聘导致比例不符时需60日内补选 [12][14] 职责与履职方式 - 核心职责:参与决策、监督利益冲突事项(如关联交易)、提供专业建议及保护中小股东权益 [16] - 特别职权:包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东会/董事会、公开征集股东权利等,行使需全体独立董事过半数同意 [17] - 会议参与要求:需亲自出席董事会,两次缺席未委托将触发解职程序;投反对票需说明理由并披露 [19][20] 关键事项审议机制 - 需独立董事过半数同意事项:关联交易、承诺变更、收购防御措施等,需经独立董事专门会议审议 [22][23] - 审计委员会权限:审核财务报告、内控评价报告、选聘会计师事务所及财务负责人,行使监事会职权 [25][13] - 提名与薪酬委员会职能:拟定董事及高管选聘标准、考核薪酬方案,董事会未采纳建议需披露原因 [26][27] 履职保障措施 - 公司支持义务:提供工作条件、确保知情权(定期通报运营情况)、保存工作记录至少10年 [33][34][15] - 沟通与报告机制:独立董事可要求延期审议材料不充分事项,遇阻碍可向证监会及交易所报告 [18][36] - 津贴与费用:津贴标准由董事会拟定并经股东会批准,不得从关联方获取额外利益,公司承担履职费用 [39][37]
重药控股: 《董事会议事规则》(2025年7月)
证券之星· 2025-07-11 14:08
董事会构成与职责 - 董事会由11名董事组成,其中独立董事4名,占比不低于三分之一且包含会计专业人士 [6][27] - 董事会是公司经营决策机构,行使包括召集股东会、决定经营计划、制定利润分配方案、聘任高管等15项法定职权 [3][21] - 董事长由董事会过半数选举产生,负责主持股东会/董事会会议并督促决议执行 [15][22] 董事任职规范 - 董事候选人需披露教育背景、持股情况、处罚记录等四项基本信息,选举采取累积投票制 [8] - 存在八类情形者不得担任董事,包括被列为失信被执行人、受证券市场禁入等,违规任职将无效 [5] - 董事连续两次无故缺席会议应被撤换,辞职需书面报告并在两交易日内披露 [10][11] 独立董事制度 - 独立董事任期三年可连任但不超过六年,原则上最多兼任三家上市公司职务 [30] - 独立董事辞职导致比例不符规定时需履职至继任者就任,公司需60日内完成补选 [32] - 公司需为独立董事提供专项津贴,禁止其从关联方获取额外利益 [33] 专门委员会设置 - 设立战略与可持续发展、审计与风险、提名、薪酬与考核四个专门委员会 [34] - 审计与风险委员会需包含过半数独立董事且由会计专业人士牵头,季度至少召开一次会议 [34][14] - 提名/薪酬委员会需由独立董事担任召集人,董事会未采纳建议需披露具体理由 [34] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次常规会议,临时会议需提前3天通知,紧急情况可豁免时限 [42][44] - 重大交易需董事会审议的标准包括:资产总额超10%且超1000万元、净利润影响超10%且超100万元等 [25] - 关联交易审议时关联董事需回避表决,出席无关联董事不足三人则提交股东会 [56][58] 董事会秘书职责 - 董事会秘书需持证上岗,负责会议筹备、信息披露、投资者关系管理等12项职责 [35][37] - 出现重大履职错误、连续三月不能履职等四种情形时公司应在一个月内解聘董秘 [40] - 董秘离任需接受审计并完整移交档案材料,公司不得无故解聘 [41]
重药控股: 《公司章程》(2025年7月)
证券之星· 2025-07-11 14:08
公司基本情况 - 公司系依照《公司法》成立的股份有限公司,经重庆市人民政府批准于1999年5月28日以募集方式设立,注册地址为重庆市渝北区金石大道303号 [1][5] - 公司于1999年8月11日获证监会批准首次公开发行5,500万股人民币普通股,并于1999年9月16日在深圳证券交易所上市 [1][3] - 公司注册名称为重药控股股份有限公司,英文名称为C.Q.Pharmaceutical Holding Co.,Ltd.,注册资本为人民币1,728,184,696元 [1][4][6] 公司治理结构 - 公司实行"双向进入、交叉任职"领导体制,党委领导班子成员可通过法定程序进入董事会、经理层 [4] - 党委会每届任期五年,工作经费按上年度职工工资总额1%比例安排,党委会会议一般每月召开两次 [38][39] - 董事会由11名董事组成,设董事长1人,董事任期三年可连选连任,职工人数超300人时董事会需包含1名职工代表董事 [44][46][50] 经营业务范围 - 公司经营宗旨为提供全面医药优质服务,让百姓吃上放心药,实现医药产业一体化发展 [5] - 许可项目包括药品委托生产、道路货物运输、医药研发及销售项目投资等 [5] - 一般项目涵盖医学研究、技术服务、货物运输代理、健康咨询等业务领域 [5] 股份相关规则 - 公司股份采取股票形式,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [6][19] - 公司已发行股份总数为1,728,184,696股,均为人民币普通股 [21] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超过持有总量的25%,离职后半年内不得转让 [30] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会应于会计年度结束后6个月内举行 [48] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [21][49] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权三分之二以上通过,包括修改章程、合并分立等重大事项 [82] 董事会运作机制 - 董事会每年至少召开两次会议,临时会议可由代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议召开 [53][123][124] - 董事会决议需全体董事过半数通过,关联交易决议需无关联关系董事过半数通过 [127][128] - 独立董事需具备5年以上相关工作经验,每年对独立性进行自查 [57][135] 风险控制规定 - 公司对外担保单笔金额超净资产10%或总额超净资产50%后任何担保需经股东会审议 [19][47] - 公司财务资助单笔金额超净资产10%或累计超净资产10%需提交股东会审议 [19][47] - 控股股东质押所持股票时应维持公司控制权和生产经营稳定 [44]
重药控股: 《审计与风险委员会工作细则》(2025年7月)
证券之星· 2025-07-11 14:08
董事会审计与风险委员会工作细则核心内容 委员会设立与定位 - 委员会为董事会下设专门机构,行使《公司法》规定的监事会职权,负责财务信息审核、内外部审计监督及内部控制评估 [1] - 设立目的包括强化董事会决策功能、实现专业审计及完善公司治理结构 [1] 人员组成与任职要求 - 委员会由3名外部董事组成,含2名独立董事,其中会计专业人士任召集人 [3] - 委员需具备专业知识和经验,由董事长、半数以上独立董事或1/3以上董事提名后选举产生 [3][4] - 公司须组织委员参加法律、会计等专业培训以保障履职能力 [6] 职责权限 - 核心职责涵盖监督内外部审计、审核财务信息披露、评估内部控制及对董事/高管行为监督 [9] - 需经委员会过半数同意的事项包括财务会计报告披露、会计师事务所聘用/解聘、财务负责人任免及重大会计政策变更 [10] - 委员会可要求董事/高管提交职务执行报告,并对违规行为提出罢免建议或向监管机构报告 [11][14] 议事规则 - 会议频率为每季度至少1次,紧急情况下可临时召开 [16] - 决议需全体委员过半数通过,利害关系成员需回避 [18][20] - 会议记录保存10年,委员及列席人员负有保密义务 [22][23][24] 运作支持机制 - 公司需为委员会配备专职工作机构,内部审计部门为其日常办事机构 [8] - 委员会可聘请中介机构提供专业意见,费用由公司承担 [25] 制度修订与解释 - 细则由董事会制定并解释,修订需经委员会提议及董事会审议 [26][28] - 与现行法律法规冲突时以后者为准 [27]
重药控股: 关于回购股份方案的公告
证券之星· 2025-07-11 14:08
回购方案核心内容 - 回购用途为减少公司注册资本 [1] - 回购金额区间为8,000万元至10,000万元人民币 [1] - 资金来源包括自有资金及最高9,000万元的专项贷款 [4][5] - 回购价格上限为6.6元/股 [1] - 预计回购数量为12,121,212股至15,151,515股,占总股本0.70%至0.88% [1][4] - 回购方式为集中竞价交易 [1] - 回购期限为股东会通过后12个月内 [1] 财务影响分析 - 截至2025年3月31日公司总资产685.03亿元,净资产114.43亿元 [5] - 回购资金上限占公司总资产0.15%,占净资产0.87% [5] - 回购后公司股权分布仍符合上市条件 [6] - 回购不会对经营、财务、研发能力产生重大不利影响 [6] 实施安排与授权 - 需提交股东会审议 [9] - 授权管理层全权办理回购事宜 [8] - 回购股份将依法注销并减少注册资本 [8] - 已取得光大银行重庆分行贷款承诺函 [4] 股东与管理层情况 - 董事、监事、高管及大股东前6个月无买卖公司股票行为 [7] - 上述人员未来6个月暂无减持计划 [7] - 回购期间如出现减持计划将及时披露 [7]
达嘉维康: 第四届监事会第十二次会议决议公告
证券之星· 2025-07-11 12:18
监事会会议召开情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年7月11日以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年7月5日通过邮件、电话、微信等方式送达全体监事 [1] - 会议应出席监事3人,实际出席3人,由监事会主席唐娟女士主持,召集及表决程序符合法律法规及《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整2023年限制性股票与股票期权激励计划相关价格的议案》,调整依据为公司2024年年度权益分派实施情况,符合《上市公司股权激励管理办法》及公司激励计划草案规定 [1][2] - 调整事项经董事会根据2024年第一次临时股东会授权执行,无需提交股东会审议,监事会认为程序合法且未损害股东利益 [1][2] - 表决结果为3票同意、0票反对或弃权 [2] 激励计划调整细节 - 同步审议通过《关于作废部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》,作废及注销行为符合《公司法》及公司激励计划草案规定 [2] - 该操作不影响公司财务状况及经营成果,亦不阻碍激励计划继续实施,监事会确认无损害股东权益情形 [2] - 表决结果为全票通过(3票同意),相关授权同样基于2024年第一次临时股东会决议,无需额外提交审议 [2] 信息披露 - 具体调整及注销细节详见巨潮资讯网披露的公告(编号:2025-044及2025-045) [2]