业绩说明会安排 - 会议将于2025年6月5日14:00-15:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 投资者可在2025年5月28日至6月4日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱bydmb@biyigroup.com提交问题 [1][3] - 公司将在说明会上针对2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标及投资者普遍关注的问题进行回答 [2] 参会人员与参与方式 - 独立董事徐群将参与本次业绩说明会 [2] - 投资者可通过登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与互动 [2][3] - 说明会结束后，投资者可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 信息披露与沟通渠道 - 公司已发布2024年度报告和2025年第一季度报告，本次说明会旨在进一步解读经营成果与财务状况 [2] - 董事会办公室为指定咨询联系人，电话0574-58225758，邮箱bydmb@biyigroup.com [3]

股权激励计划概述 - 公司推出2025年限制性股票激励计划草案，旨在建立长效激励约束机制，吸引和留住核心人才，提升团队凝聚力和企业竞争力，并将股东、公司与核心团队利益结合[1] - 计划向94位符合条件的董事、高管及核心人员授予3135万股限制性股票，占公司股本总额的9.86%，授予价格为每股3.69元[1] - 其中32.73%的股票授予85位核心管理、技术、业务人员及其他关键人员，显示公司对核心团队的重视[1] 业绩考核目标 - 激励计划分为三个限售期解锁，首个限售期要求2025年净利润扭亏为盈[2] - 2026年考核标准为净利润不低于1500万元，2027年要求实现翻倍至不低于3000万元[2] - 考核指标旨在提升公司竞争力、调动员工积极性，并聚焦未来发展战略和稳定经营目标[2] 市场影响与资金用途 - 股权激励计划若成功实施，公司将通过定向发行获得1.16亿元资金（3135万股×3.69元/股），为业务发展提供支持[2] - 市场分析认为业绩增长目标显示管理层对公司未来发展充满信心，向资本市场传递持续成长和高质量发展的决心[2] 未来发展展望 - 随着治理水平提高，公司有望加快在健康环境电器领域的发展步伐[2] - 通过技术整合和创新，公司将推出高效率、高技术含量、高节能环保产品，推动品牌向高端化市场发展，成为业绩增长新动力[2]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月15日在浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江路召开 [1] - 出席会议的普通股股东持股比例占公司股份总数的66.3363% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长闻继望主持，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 全部非累积投票议案均获通过，A股股东同意比例均超99.93%，最高达99.9667% [1][2] - 涉及利润分配方案、董事及监事2024年度薪酬、外汇衍生品交易、2025年度审计机构聘请等重大事项议案均获通过 [2] 表决细节 - 单议案最高反对票数为67,600股（占比0.0541%），弃权票数最高为11,600股（占比0.0093%） [2] - 5%以下股东对各项议案的表决情况与整体表决趋势一致，未出现显著分歧 [2] 法律程序合规性 - 律师蹇莉、谢瑜爽确认会议召集程序、人员资格及表决结果合法有效 [3] - 会议文件包括经鉴证的法律意见书及加盖董事会印章的股东会决议 [3]

关于浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书 股东会召集与召开程序 - 现场会议于2025年5月15日13:30在浙江省余姚市经济开发区公司会议室召开，同步通过上海证券交易所网络投票系统进行投票 [2] - 网络投票时间覆盖交易时段（9:15-11:30及13:00-15:00），互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [2] - 召集程序及方式符合《公司法》《证券法》及公司章程规定 [2] 参会人员构成 - 现场会议出席股东及代理人共8名，代表股份数未披露具体数据 [2] - 网络投票股东105名，代表股份2,353,500股，占总股本1.2485%，身份由上交所验证 [2] - 出席人员资格合法有效，具备审议表决权 [3] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，表决结果当场公布 [4] - 审议议案均获通过，内容涉及第二届董事会第二十二次会议及监事会第十五次会议决议 [4] - 议案5、6、7、9、10对中小投资者投票结果单独统计披露，无股东回避或优先股表决事项 [4] 法律结论 - 股东会全流程（召集、召开、表决）符合法律法规及公司章程要求 [4] - 法律意见书于2025年5月15日生效，正本两份具备同等效力 [5]

公司治理与内部控制 - 公司治理结构完善，公司章程和治理制度完备，董事会、监事会、股东大会会议材料及要件齐全且保存完整 [1] - 内部控制体系健全，内部审计部门工作规范，审计委员会运作有效，内控评价报告符合要求 [1] - 募集资金专户管理严格，银行对账单与明细账核对无误 [1] 信息披露与合规 - 公司信息披露管理制度执行严格，披露文件内容与实际经营情况一致 [1] - 存在外汇套期保值业务未及时履行审议程序及披露义务的情况，后续已补充审批和公告程序 [9] 募集资金使用 - 募投项目资金使用进度缓于预期，原定2024年12月31日达到预定可使用状态延期至2025年12月31日 [7] - 延期决策基于审慎考虑，实施主体、方式及资金用途未变更 [7] 财务业绩 - 2024年营业收入87,198.12万元，同比增长22.27%，但归母净利润6,299.97万元同比下降19.87%，扣非净利润5,420.10万元同比下降22.87% [9] - 净利润下滑主因经营规模扩大及自有品牌战略下费用增加 [9] 其他重要事项 - 公司关联交易、对外担保等制度完善，未发现资金占用或违规担保情形 [2][3] - 股东承诺履行情况正常，定期报告及临时公告披露完整 [4]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [2] - 公司2024年度利润分配方案拟向全体股东每10股派送现金红利人民币3.25元（含税） [4] - 以董事会会议当日总股本测算，共计拟派发现金红利人民币59,609,046.25元（含税） [4] - 2024年度现金分红总额占年度归属于上市公司股东净利润的98.85% [4] 股东信息 - 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况未披露具体数据 [3] - 前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期未发生变化 [3] 公司公告事项 - 公司于2025年4月17日召开第三届董事会第十二次会议审议通过2024年度利润分配方案 [4] - 利润分配方案尚须提交2024年年度股东大会审议批准后实施 [4] - 具体利润分配方案公告详见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-009 [4] 财务报表 - 合并资产负债表、合并利润表及合并现金流量表均未经审计 [5][6] - 本期及上期未发生同一控制下企业合并 [5] - 2025年起未涉及首次执行新会计准则或准则解释等调整事项 [6]

发行情况 - 公司首次公开发行不超过1900万股A股，发行价35.23元/股，网上发行占比100%[1] - 网上投资者缴款认购18415111股，金额648764360.53元[2] - 网上投资者放弃认购584889股，金额20605639.47元[2] - 保荐人包销584889股，金额20605639.47元，占比3.08%[3] 费用情况 - 本次发行费用总额为5430.35万元[4] - 承销及保荐费用3788.89万元[5] - 审计及验资费用1018.87万元[5] - 律师费用167.78万元[5] - 信息披露费用435.85万元[5] - 发行手续费及其他费用18.97万元[5]