会议基本信息 - 江苏共创人造草坪股份有限公司将于2025年5月20日上午10:00在南京市华侨路56号大地建设大厦20楼会议室召开2024年年度股东大会 [5] - 会议采用现场和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为股东大会召开当日的交易时间段9:15-9:25和9:30-11:30 [3][5] - 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人均有权出席股东大会 需按规定办理签到登记手续 [1] 财务表现 - 2024年营业收入达到295,183.71万元 较2023年的246,143.03万元增长19.92% [6][14] - 归属于上市公司股东的净利润为51,124.94万元 较2023年的43,122.42万元增长18.56% [6][14] - 基本每股收益为1.28元/股 较2023年的1.08元/股增长18.52% [6] - 加权平均净资产收益率为19.62% 较2023年的18.32%增加1.30个百分点 [6] - 经营活动产生的现金流量净额为46,549.91万元 较2023年的40,763.55万元增长14.19% [6][15] 资产负债状况 - 截至2024年12月31日 资产总额为330,778.68万元 较上年末增长6.02% [6] - 负债总额为54,832.63万元 较上年末下降12.68% [6] - 归属于上市公司股东的净资产为275,946.05万元 较上年末增长10.73% [6][13] - 应收账款为58,269.99万元 较上年末增长22.77% 主要系营业收入增长所致 [6][7] - 在建工程为13,112.55万元 较上年末大幅增长1,136.48% 主要系越南生产基地三期项目开工建设所致 [6][11] 利润分配方案 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利6.40元（含税） [18] - 以总股本401,642,000股计算 合计拟派发现金红利257,050,880.00元 [18] - 现金分红占2024年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为50.28% [18] 2025年度经营计划 - 公司及子公司2025年度拟向银行等金融机构申请不超过人民币15亿元的综合授信额度 [24] - 预计2025年度对外提供担保额度不超过人民币10亿元 其中对资产负债率为70%以上子公司担保不超过5亿元 [25] - 拟开展总规模不超过1亿美元的金融衍生品交易业务 主要用于规避汇率风险 [26][27] 机构续聘 - 续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构 [20][21] - 天健会计师事务所已连续担任公司首次公开发行期间及上市后四个年度的审计机构 [20]

股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予 - 公司第三届董事会第八次会议及第三届监事会第八次会议审议通过了《关于2024年股票期权与限制性股票激励计划预留部分第二次授予的议案》[1] - 公司于2025年4月29日披露了相关公告及激励对象名单文件[1] - 激励对象名单于2025年4月29日至2025年5月8日通过公司OA办公系统公示[1] 激励对象公示与核查 - 公司监事会核查了拟授予激励对象的名单、身份证件、劳动合同或聘用合同、职务及任职文件[2] - 公示期间未收到任何异议或不良反映[1] - 激励对象均为公司核心技术（业务）骨干[2] 监事会核查意见 - 激励对象具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等规定的任职资格[2] - 激励对象基本情况属实，不存在虚假或故意隐瞒情形[2] - 激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的情形[2] - 激励对象不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[2] 激励计划合规性 - 公司对激励对象的公示程序合法合规[3] - 激励对象主体资格符合相关法律、法规及规范性文件要求[4] - 激励对象符合《公司章程》《激励计划》所规定的条件[4]