公司业务范围 - 公司生产的电子特气产品可应用于半导体领域 [1] - 公司生产的电子特气产品可应用于航天领域 [1] - 公司生产的电子特气产品可应用于医疗领域 [1]

公司发展历程 - 金宏气体1999年于苏州起步 从供应氧气 氮气等少数大宗气体起步[4] - 公司完成从基础供给到技术攻坚的跨越 自研自产多款高壁垒特种气体[4] - 经过20余年发展 建成品类完备 布局合理 配送高效的气体供应与服务网络[7] 行业特性 - 气体行业是典型的技术密集 资金密集 管理密集行业[5] - 气体是工业的血液 从传统产业到新兴领域都存在稳定供应需求[8] - 行业发展需要持续技术迭代 充足资金保障和专业人才梯队[5] 业务结构 - 电子特气业务已供货中芯国际 海力士等头部半导体企业[6] - 大宗零售网络深入终端提供稳定支撑[5] - 现场制气实现与大客户深度绑定 保障稳定现金流[5] - 山东淄博和辽宁营口大型现场制气项目快速推进[6] 核心竞争力 - 本土化服务创新加快速响应的双轮驱动模式[7] - 服务模式能实现全维度灵活适配国内客户需求[7] - 整合大宗零售 特种气体 现场制气等全品类资源[7] 国际化进展 - 2023年成立国际事业部 产品已出口至50多个国家和地区[7] - 收购新加坡CHEM-GAS公司 签约首个海外现场制气项目[7] - 承接西班牙项目 海外开拓已初见成效[7] 战略规划 - 持续拓展海外市场 稳步推进国际化进程[7] - 重点深耕具体应用场景并持续提升自身能力[8] - 目标从满足当前需求提升到主动发现并引领未来需求[8] 管理层视角 - 总经理戴张龙具有内资企业技术背景和外资企业经营管理经验[4] - 看重企业综合性平台中技术加场景加服务的深度融合[5] - 认为行业需要从业者齐心协力 在技术上创新 在合作上打破壁垒[8]

公司治理变动 - 公司董事周宇因工作变动辞去第五届董事会董事职务 辞职后不再于公司及控股子公司担任任何职务[1] 财务表现 - 2025年1至6月公司气体销售业务收入占比达95.53% 其他业务收入（委托加工和租赁等）占比4.47%[1] 市值情况 - 截至发稿时公司市值为66亿元[1]

股票交易异常波动 - 公司股票价格在2025年9月4日至9月8日连续3个交易日内累计偏离24.60% [1] - 公司确认经营情况正常且无应披露而未披露的重大事项 [1] 融资活动进展 - 公司向特定对象发行股票申请已获深交所审核通过 [1] 投资者沟通 - 公司提醒投资者关注官方媒体披露信息并理性投资 [1]

公司治理动态 - 和远气体于9月5日晚间召开2025年第二次临时股东会并通过《关于补选公司董事的议案》等多项议案 [2]

会议召开情况 - 公司于2025年9月5日14:30召开现场股东会 并通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票 具体时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] 会议出席情况 - 出席现场会议及网络投票的股东及代理人共114人 代表有表决权股份120,640,400股 占公司总股本211,235,000股的57.1130% [2] - 现场出席股东及代理人8人 代表股份71,759,278股 占总股本33.9712% [2] - 网络投票股东及代理人106人 代表股份48,881,122股 占总股本23.1406% [2] - 中小股东及代理人共105人出席 代表股份18,574,581股 占总股本8.7933% [2] 议案表决情况 - 所有议案同意票数均为120,614,180股 占出席有效表决权股份总数的99.9783% [3][4] - 所有议案反对票数均为20,320股 占出席有效表决权股份总数的0.0168% [3][4] - 所有议案弃权票数均为5,900股 占出席有效表决权股份总数的0.0049% [3][4] - 中小股东同意票数18,548,361股 占出席会议中小股东有效表决权的99.8588% [3][4] - 中小股东反对票数20,320股 占出席会议中小股东有效表决权的0.1094% [3][4] - 中小股东弃权票数5,900股 占出席会议中小股东有效表决权的0.0318% [3][4] 法律见证情况 - 湖北百思特律师事务所余威威、邬颖莹律师对会议进行见证 认定召集及召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 表决程序与结果合法有效 [5]

定向增发审核进展 - 公司于2025年9月3日收到深交所出具的《审核中心意见告知函》[1] - 深交所审核中心认定公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求[1] - 后续将按规定报中国证监会履行相关注册程序[1]

公司融资进展 - 公司于2025年9月3日收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所审核认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续深交所将按规定报中国证监会履行相关注册程序 [1]

公司融资进展 - 和远气体收到深交所出具的向特定对象发行股票审核中心意见告知函 [1] - 深交所上市审核中心认定公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求 [1] - 后续将报中国证监会履行相关注册程序 [1]

核心观点 - 公司召开2025年第一次临时股东大会 审议包括董事会成员调整、治理结构优化、制度修订等多项重要议案 旨在完善公司治理并提升规范运作水平 [1][7][9][11][14] 会议基本信息 - 会议时间定于2025年9月9日 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [5] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日 股权登记日一旦确认不得变更 [23] - 公司委托上证所信息网络有限公司提供股东会提醒服务 通过智能短信等形式主动推送参会邀请和议案信息 [5] 议案内容 - 议案一：增补戴张龙先生为第六届董事会非独立董事 接替因工作调整辞任的顾悦雯女士 任期至第六届董事会届满 [7] - 议案二：取消监事会及监事职位 监事会原有职权调整由董事会审计委员会行使 相关监事会议事规则同步废止 [9][10] - 议案三：因可转债转股导致总股本由481,972,213股增至481,977,548股 注册资本相应变更 并同步修订《公司章程》相关条款 [11][12] - 议案四：全面修订及制定9项公司治理制度 包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等 同时对多项原有制度进行合并与更名 [14][15] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成 包括1名职工代表董事和3名独立董事 其中独立董事占比不低于三分之一且至少包含1名会计专业人士 [36][50] - 董事会下设审计委员会、战略与ESG委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会 审计委员会行使原监事会职权 [37] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日 最多在3家境内上市公司兼任 需确保有足够时间和精力履行职责 [50] 会议规则与程序 - 股东发言需经主持人许可 时间不超过5分钟 内容需围绕会议议题 表决时不得进行发言 [3] - 会议推举两名股东代表、一名监事代表和一名律师代表共同负责计票和监票 关联股东需回避表决 [4][27] - 现场会议结束时间不得早于网络投票结束时间 表决结果由主持人现场宣布 决议公告需列明详细表决情况 [31][40] 制度修订细节 - 股东会议事规则明确年度股东会每年召开1次 临时股东会在出现法定情形时2个月内召开 [17][18] - 董事会议事规则规定董事会每年至少召开2次定期会议 临时会议需在接到提议后10日内召集 [39][40] - 独立董事制度要求独立董事对关联交易、承诺变更、收购防御等事项发表独立意见 部分事项需经独立董事专门会议审议 [59][60][61]