董事会组成与董事规定 - 董事会由9名董事组成，包括5名非独立董事、3名独立董事和1名职工代表董事 [3] - 董事任期3年，可连选连任，职工代表董事由职工民主选举产生 [3][4] - 兼任高级管理人员的董事及职工董事总数不得超过董事会成员二分之一 [5] - 董事需满足无民事行为能力限制、无特定犯罪记录、无重大债务违约等任职资格要求 [6][7] 董事义务与行为规范 - 董事需履行忠实义务，包括禁止侵占公司财产、不得利用职权谋取私利、避免利益冲突交易等 [4][7] - 董事需履行勤勉义务，包括审慎决策、公平对待股东、及时了解公司经营状况及保证信息披露真实性 [8][9] - 董事连续2次未亲自出席且未委托他人参会视为失职，董事会可建议股东会撤换 [9] - 董事辞职需提交书面报告，若导致董事会低于法定人数则原董事需继续履职至新董事就任 [10][11] 董事会职权与决策机制 - 董事会职权涵盖召集股东会、制定经营计划、决定高管任免、审批重大交易（如对外投资、担保、关联交易）等 [15][18] - 股东会授权董事会审批特定交易，包括资产总额超10%且金额超1000万元的交易、关联交易超净资产0.5%等 [18][19] - 董事会下设审计、战略、提名等专门委员会，其中审计委员会独立董事占多数且召集人为会计专业人士 [19] 会议召集与表决规则 - 董事会会议需提前10日（定期）或3日（临时）通知，紧急情况下可口头通知并说明原因 [31][34] - 会议需过半数董事出席方可举行，董事可委托他人参会但需明确表决意向且不得全权委托 [34][35][36] - 决议需全体董事过半数通过，财务资助及担保事项需2/3以上出席董事通过 [42] - 关联交易中关联董事需回避表决，无关联董事不足3人时提交股东会审议 [43][44] 会议记录与档案管理 - 会议记录需包括出席人员、议程、表决结果等，董事需签字确认且可提出异议 [51][52] - 董事会档案（会议材料、记录、决议公告等）保存期限为十年 [54] - 董事长需督促决议执行并在后续会议通报实施情况 [53]

公司基本信息 - 昆明固德新型建材有限公司于近日成立 [1] - 法定代表人为王剑芳 [1] - 注册资本为20万人民币 [1] 经营范围 - 经营涵盖人造板制造及销售、玻璃纤维增强塑料制品销售、玻璃纤维及制品销售、合成纤维销售、石棉水泥制品销售 [1] - 业务包括建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑装饰材料销售、建筑防水卷材产品销售、隔热和隔音材料销售、石棉制品销售 [1] - 涉及有色金属合金销售、金属矿石销售、新型金属功能材料销售、金属材料销售、保温材料销售、建筑砌块销售、防腐材料销售 [1] - 覆盖电线电缆经营、五金产品零售与批发、建筑用石加工、木材加工与销售、机械设备租赁 [1] - 包含货物进出口、技术进出口、进出口代理、新材料技术研发与推广服务 [1] - 提供技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广及互联网销售（除需要许可的商品） [1] - 许可项目包括建设工程施工、建设工程设计、住宅室内装饰装修（需经相关部门批准） [1]

公司基本信息 - 成都合启力新型建材有限公司于近日成立 [1] - 公司法定代表人为龙从国 [1] - 注册资本为600万元人民币 [1] 经营范围 - 一般项目包括建筑材料销售、涂料销售（不含危险化学品）、建筑防水卷材产品销售、保温材料销售、耐火材料销售、隔热和隔音材料销售、高性能纤维及复合材料销售、包装材料及制品销售、专用化学产品销售（不含危险化学品） [1] - 一般项目还包括技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、涂料制造（不含危险化学品）、隔热和隔音材料制造 [1] - 许可项目为建设工程施工 需经相关部门批准后方可开展经营活动 [1]

合作概述 - 海南瑞泽全资子公司圣华旅游于2019年2月28日与农垦神泉集团及深圳市跃华马术文化产业有限公司签署马术文化小镇项目合作合同及股东协议 [2] - 2021年11月11日项目公司收到农垦神泉集团解除合作通知书 原因为项目区域无上位规划及无实质性建设进展 [2] - 相关公告于2019年3月1日及2021年11月13日通过指定媒体及信息披露平台披露 [2] 合作解除进展 - 三方于近期签署《解除合作协议书》 因政府土地政策及规划导致项目开发无法按原计划推进 [3] - 原合同及股东协议自解除协议签订日起终止 三方权利义务一并解除 [3] - 农垦神泉集团已于2025年8月12日退还圣华旅游履约保证金人民币3000万元 [3] 对公司影响 - 合作解除系三方协商一致结果 主因为政府土地政策及规划限制 [4] - 项目未开展实际投资建设 且履约保证金已全额收回 [4] - 本次解除不会对公司现有生产经营产生实质性影响 [4]

行业背景与市场机遇 - 石晶材料在家居建材领域增长最快 受双碳政策推进和健康家居需求激增驱动 [1] - 石晶材料处于需求爆发期 未来将是亿万级规模市场 [8] - 绿色建材赛道迎来历史性机遇 受以旧换新政策红利和存量房改造浪潮叠加影响 [12] 公司产品与技术优势 - 公司为石晶品类开创者 2016年推出全球首款石晶地板 2024年研发全球首款石晶柜板 [3][13] - 石晶材料以天然石灰岩和树脂晶体混合 经高温高压一次挤出成型 实现零醛添加 [3] - 产品具备八大性能：防水防潮100%、防蛀防霉、安全防滑、B1级阻燃、耐磨抗冲击、可塑性强、安装便捷、零醛添加（优于新国标ENF级） [4][6] - 与传统板材对比优势显著：颗粒板/密度板易吸湿膨胀变形且甲醛释放量为ENF/EO/E1级 多层板防水性适中且甲醛释放量为ENF/EO/E1级 [4] - 产品覆盖六大系列：舒·本沁、舒·儒黛、耀·漫影、韵·幻境、韵·漫屿、韵·云岚 全面覆盖现代简约/意式/现代中式/科技风/法式/新国风等主流风格 [6] 商业模式与投资回报 - 大家居事业部启动招商 以超轻投入、超高收益、超速回本为特点 [1] - 提供弹性投资区间：标准店500平方米以上大家居店 300-500平方米整家店 100-200平方米旧改店 [10] - 投资回报分析显示：200-500平方米门店年回报率104%-113% 350平方米店面投入210万建店成本 月营业额200万元 投资回报率114% 回报周期11个月 [10] - 打造6-12个月回本的快速盈利模式 较传统建材行业周期更短 [10] 渠道支持与品牌建设 - 签约全球代言人肖战 构建明星引流-数字传播-体验转化闭环 提升门店获客效率 [11] - 为经销商提供全周期十大维度支持：门店选址建设/产品设计培训/销售服务支持/主动营销赋能/渠道开拓等 [11] - 推出行业首创服务体系：7天无理由退货/总部兜底三方监管/10年质保终身免费服务 [12] - 拥有三大国内生产基地（浙江嘉善/湖南岳阳/河北沧州） 覆盖全国极速供应链网络 在北上广等核心城市落地沉浸式直营展厅 [12] 公司全球布局 - 公司始于1985年 为源自欧洲的高端全屋整装品牌 在全球拥有10余家工厂及销售机构（覆盖中国/比利时/美国/英国/法国等） [13] - 研发团队来自17个以上国家和地区 全球销售网点超过6000家 业务遍及80多个国家和地区 [13] - 为高端住宅/酒店/商业空间/公共项目提供全方位高端整装解决方案 [13]

合作项目概述 - 海南瑞泽全资子公司圣华旅游与农垦神泉集团、深圳市跃华马术共同签署海垦·南田马术文化小镇项目合作合同及股东协议 [1] 合作解除原因 - 农垦神泉集团提出解除合作 因项目区域无上位规划及无实质性建设进展 [2] - 三方签署解除协议 因政府土地政策及规划导致项目开发无法按原计划推进 [2] 财务影响 - 圣华旅游已收回履约保证金人民币3000万元 [2][3] - 项目尚未开展实际投资建设 合作解除不会对公司现有生产经营产生实质性影响 [3] 信息披露 - 合作相关进展分别于2019年3月1日及2021年11月13日通过指定媒体及巨潮资讯网披露 [2]

董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第二十次会议于2025年8月8日上午在公司办公楼5楼会议室召开 [1] - 会议通知于2025年8月2日以书面方式（直接或电子邮件）发出 [1] 资产出售计划 - 董事会同意通过公开挂牌方式出售位于安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路38号的部分土地、房屋、厂区配套设施及配电设备等资产 [1] - 挂牌底价为9,450万元（含增值税），以北京华亚正信资产评估有限公司2025年4月30日的评估价值为依据 [1] - 具体交易价格将按公开挂牌竞价结果确定 [1] - 股东大会将授权管理层办理公开挂牌程序、签署协议、过户手续等事宜 [2] 公司治理结构修订 - 拟修订公司《章程》，落实由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权 [2] - 修订生效后公司将不再设监事会，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止 [2] - 拟修订《股东大会议事规则》并更名为《股东会议事规则》 [2] - 拟修订《董事会议事规则》以配合《章程》修订 [3] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月25日下午15:00在芜湖经济技术开发区公司办公楼5楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [3] - 会议采用现场与网络相结合的方式 [3]

园区概况 - 济南新材料产业园区是2006年由山东省政府批准设立的省级开发区 规划面积14 85平方公里 地跨黄河两岸 形成"一园两区"整体布局 [1] 产业发展 - 重点发展新能源装备 高端数控机床与机器人 先进材料三大主导产业和集成电路 新型建材两大特色产业 获评国家火炬济南新型功能材料特色产业基地 [3] - 现有规上企业308家 高新技术企业242家 2024年完成规上工业产值147亿元 规上工业增加值同比增长4 7% 工业投资同比增长49 7% [3] - 园区规上工业企业数量占全区71 9% 工业产值占比84 5% 是全区工业经济的核心引擎 [3] 产业链发展 - 围绕建邦胶体 银丰纳米 德源电力等龙头骨干企业项目 建成配套需求 客户群体和生态伙伴三张清单 推动产业链上下游协同 [3] - 强化招商引资 增资扩产 项目孵化三大发展动力 持续推动产业转型提质发展 [3] - 联动部门 街道 协同推进机器人产业园等12个特色产业园建设 形成"1+12"联动招商 协同发展格局 [3] 产业布局 - 黄河北片区规划于济南新旧动能转换起步区桑梓组团 以建设工业大生产基地为核心 重点打造百亿级特色工业集群 [4] - 黄河南片区紧邻城市核心区域 以建设总部经济 研发基地为核心 重点打造标志性"亿元楼" [4] - 基本完成片区6个城中村拆迁改造 释放可利用土地1700亩 [4] - 规划建成新材料产业科技园 济南智能制造产业园等各类特色产业载体400万㎡ [4] 创新服务 - 与山东师范大学 济南大学等高校机构共建产学研平台和公共研发服务平台 建成国家级工程技术中心 省级院士工作站等 [4] - 济大科技园已培育科技企业103家 [4] - 创新成立"产业联盟联谊之家" 促进产业链 供应链 银企 校企对接 [4] - 引入社会资本打造"金融超市" 提供政策申报 融资 应急转贷等"一站式"金融服务 累计服务企业200余家 [4][5] 人才引进 - 去年成功引育省市级人才9人 硕博青年人才90人 [5] - 依托园区产业载体及济大科技园 济南新材料产业技术研究院等创新载体 推动人才与产业融合 [5] - 去年省博士后大赛 市双创大赛落地注册企业8家 新增市级以上人才平台8家 形成"人才+项目+产业"联动格局 [5]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[4] - 召开时间为2025年7月7日10点30分，地点为湖北省当阳市翼德路6号三峡新材办公楼二楼会议室[1][4] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行[4] 网络投票安排 - 网络投票时间为股东大会当日（2025年7月7日）全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00[1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需按上交所监管指引执行[1] - 同一表决权重复投票时以第一次结果为准[5] 审议议案 - 主要审议《关于续聘2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，该议案已通过董事会2025年第二次临时会议审议[2] - 议案披露于2025年6月21日的《上海证券报》《中国证券报》等媒体及上交所网站[2] - 无关联股东需回避表决[2] 参会对象与登记 - 股权登记日为2025年7月2日，登记在册的A股股东（代码600293）有权参会[3][6] - 登记方式包括自然人股东持身份证/账户卡、法人股东持营业执照复印件等材料，异地股东可通过信函或邮件在2025年7月6日17:30前完成登记[6] - 公司董事、监事、高管及聘请律师将出席会议[6] 其他会务信息 - 会议联系人为汪龙龙，登记地址为湖北省当阳市翼德路6号证券事务部，联系电话0717-3280108[6] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权"，未作指示的由受托人自主表决[6]

四川招商引资动态 - 四川各地通过举办投资合作交流会、推动项目落地、发布产业投资基金群等方式加速签约项目，激发招商引资新活力 [1] 德阳投融资活动 - 德阳举办"走进德阳·创投未来"投资合作交流会，吸引50余家投融资机构、30余家本地企业和10余家银行代表参会 [2] - 现场发布融资需求超30亿元，涵盖高端装备、新能源、新材料、生物科技等战略性新兴产业 [2] - 德阳投控集团发布基金矩阵，集中展示50家本地企业融资需求，其中博海新能源拟融资6亿元，德阳科吉高新材料、四川宏达等企业需求超亿元 [2] - 中小微企业融资需求从500万元至2亿元不等，显示德阳产业梯度培育活力 [2] 广元绿色家居产业 - 广元市绿色家居产业专班研制《建材家居产业招商引资攻坚方案》，截至5月已赴重庆、浙江、江西等地开展投资促进活动10余次 [3] - 编制完善建材家居产业"六个一"招商资料，谋划储备板式家居、全屋定制家居等5类生产基地项目，确定重点对接企业80余家 [3] - 发挥鲁丽集团"链主"作用，吸引上下游企业协同集聚发展，依托浙江智盟、千川门窗等龙头企业行业影响力收集投资信息 [3] - 联合中国轻工业联合会等行业协会筹办广元绿色家居产业发展大会，计划全年引荐优质企业20家以上 [3] - 聚焦京津冀、长三角等重点区域，全年计划举行专题招商推介会4次以上 [4] 乐山产业投资基金 - 乐山市发布总规模达600亿元的"1+2"产业投资基金群，向全球招募"产业合伙人" [5] - "1"为规模45亿元的嘉融产业引导基金集群，下设规模375亿元的子基金群 [6] - "2"为两个各20亿元的产业母基金，下设规模不低于80亿元的子基金群 [6] - 前期已设立的22只产业基金尚有可募集需求约145亿元 [6] - 基金群覆盖乐山"241"现代工业产业体系，包括晶硅光伏、绿色化工2个千亿级产业集群和4个特色产业集群 [6] - 将建立市、县联动机制，项目属地县(市、区)可配套不低于20%的出资 [7] - 基金运作采取收益让渡、容错等机制，返投认定方式灵活多样 [7]