经济犯罪案件数据 - 2024年山东共立经济犯罪案件9000多起 抓获犯罪嫌疑人1 9万多名 [1][2] - 洗钱和地下钱庄案件890起 抓获651人 涉案金额36亿元 [2] - 恶意逃废金融债务案件300余起 抓获350余人 挽回损失16亿元 [3] - 串通投标案件79起 抓获214人 涉案金额8 4亿元 [3] - 涉众型经济犯罪案件883起 抓获3655人 [4] - 合同诈骗案件629起 挽回损失1 35亿元 [4] - 中小微企业内部腐败案件640起 挽回损失2 4亿元 [4] 专项打击行动 - 开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动 [2] - 开展打击治理洗钱违法犯罪三年行动 [2] - 联合开展打击恶意逃废金融债务犯罪和金融领域"黑灰产"违法犯罪 [3] - 14部门联合开展工程建设招标投标领域突出问题专项治理 [3] - 持续开展打击非法集资犯罪专项行动 [4] - 开展打击经济诈骗和中小微企业内部腐败集中行动 [4] 协同共治机制 - 与经济管理 行政监管 检法等部门协作配合健全经济犯罪协同共治体系 [2] - 与人民银行 外汇管理等部门联合开展专项行动 [2] - 联合省委金融办 国家金融监管总局山东监管局 人民银行山东省分行等部门打击金融犯罪 [3] - 省委政法委 省公安厅联合金融管理 市场监管等部门建立涉众金融犯罪联合共治机制 [4] - 签署招标投标数据资源共享合作备忘录 [3] 企业权益保护 - 编印《侵害民营企业常见经济犯罪防范手册》 [5] - 发布预警告知书上千份 帮助企业解决困难300余件 [5] - 健全完善涉企案件地域和层级管辖机制 [5] - 规范涉企案件办理流程 强化立案审查 [5] - 依法规范适用涉财产类强制性措施 [5]

大会概况 - 2025全球投资者大会由深圳证券交易所主办，于5月19日在深圳举行，主题为"新质生产力：投资中国新机遇——开放创新的深圳市场" [1] - 中国证监会、深圳市政府、深交所负责人及世界交易所联合会主席出席开幕式并致辞 [1] - 近400名来自金融监管机构、交易所、主权财富基金、养老金、资产管理公司、创投机构、评级机构、中介机构、指数供应商、高校科研机构、行业协会组织及深市上市公司的代表参会 [1] - 会期为期2天，活动形式包括主旨演讲、圆桌讨论和公司路演 [1] 大会内容 - 大会旨在展现中国资产和A股市场的投资价值 [1]

穆迪下调美国主权信用评级 - 国际评级机构穆迪将美国主权信用评级从Aaa下调至Aa1，展望调整为"稳定"，主要因政府债务和利率支付比例增加导致偿债成本激增 [1] - 穆迪是三大评级机构中最后一家剥夺美国AAA评级的机构，标普于2011年降级至AA+，惠誉于2023年8月取消AAA评级 [1] - 白宫和特朗普政府公开批评穆迪决定，指责该机构缺乏声誉，并质疑其在过去金融灾难中的沉默 [1] 美国财政赤字与债务问题 - 美国政府年度财政赤字接近2万亿美元，占GDP比例超过6%，债务规模已超过经济总量 [3] - 穆迪预计到2035年联邦赤字将扩大至GDP的9%（2024年为6.4%），债务负担升至GDP的134%（2024年为98%） [3] - 耶鲁预算实验室预测共和党新税收法案可能在未来十年增加3.4-5万亿美元债务，若条款永久化则2055年债务/GDP比达200% [4] - 美国财长贝森特承认债务问题不可持续，警告可能导致"信贷全面消失，经济突然停滞" [3] 美联储与经济数据 - 美联储计划未来几年裁员约10%，以配合政府精简政策 [5] - 美国5月消费者信心指数初值降至50.8，创历史第二低水平，短期通胀预期升至7.3%，长期预期升至4.6% [6] - 近75%受访者提及关税影响，贸易政策不确定性持续主导消费者经济看法 [6]

央地协同推动高质量发展 - 省委书记黄坤明强调深化央地全方位合作 推动中国式现代化的广东实践 更好担起经济大省责任 [1] - 烟草系统需强化治理和品牌建设 保持打假打私高压态势 参与"百县千镇万村高质量发展工程" [1] - 税务部门要依法组织税费收入 落实减税降费政策 强化银税互动支持企业经营 [1] 外贸与海关工作部署 - 海关总署广东分署需提升口岸通关效率 支持外贸企业降成本稳订单 培育综保区等开放新平台 [2] - 广东作为外贸大省 进出口贸易对稳定经济大盘至关重要 [2] 金融支持经济发展 - 金融监管部门需加大对生产企业 外贸企业及重大项目的融资支持 发展消费金融 [3] - 加强对科技企业信贷和直接融资 促进"科技—产业—金融"良性循环 [3] - 推动与港澳金融合作 拓宽金融通道 营造跨境金融安全环境 [3] 央地合作机制强化 - 中央驻粤单位被呼吁参与粤港澳大湾区建设 现代化产业体系等重点工作 [4] - 省委省政府承诺支持中央驻粤单位发展 加强服务保障 [4]

《通知》指出，针对某一领域、地区的突出问题，金融监管总局及各派出机构可以依法部署专项检查 (包括现场检查或其他检查)。经评估确需部署专项检查的，要严格控制专项检查的范围、内容和时限 等，避免"一人生病，大家吃药"的全覆盖、无差别检查。 《通知》强调，要坚持过罚相当原则，综合运用监管约谈、警示告诫、情况通报、限期整改、行政处罚 等多种方式，对行政检查发现的问题进行分类处理、综合施策。鼓励对有关问题更多采用柔性执法方 式，实现以查促改、以查促治。 《通知》明确，根据国务院行政执法监督机构统一要求，金融监管总局官网将设置"涉企行政检查"专 栏，依法公示行政检查主体、行政检查事项和依据、行政检查频次上限、行政检查标准、专项检查计 划，接受社会监督。 5月16日，金融监管总局发布《关于规范总局系统行政检查工作的通知》，要求进一步控制行政检查"频 度"、突出行政检查"精度"、把握行政检查"力度"，坚决遏制乱检查，切实减轻金融机构负担。 具体来看，《通知》明确，金融监管总局及各派出机构将进一步严格行政检查的立项和审批程序，加强 检查统筹，一年内对同一机构进场检查的次数原则上不超过两次。根据信访举报投诉、转办交办、数据 监测 ...

《通知》的发布是规范金融监管总局系统行政检查的重要举措，有利于进一步规范执法行为、提升检查 质效，统筹推进防风险、强监管、促发展三大重点任务。下一步，金融监管总局将指导全系统持续落实 好有关减轻企业负担的各项任务要求，助力金融高质量发展。 《通知》主要内容包括：一是控制行政检查"频度"。金融监管总局及各派出机构将进一步严格行政检查 的立项和审批程序，加强检查统筹，一年内对同一机构进场检查的次数原则上不超过两次。根据信访举 报投诉、转办交办、数据监测等线索确需开展检查的，可以不受频次上限限制。二是突出行政检查"精 度"。坚持风险导向，在行政检查工作中落实差异化监管，综合考虑监管评级等多方面因素，科学确定 检查对象，开展分级分类检查。三是把握行政检查"力度"。坚持过罚相当原则，综合运用监管约谈、警 示告诫、情况通报、限期整改、行政处罚等多种方式，对行政检查发现的问题进行分类处理、综合施 策。鼓励对有关问题更多采用柔性执法方式，实现以查促改、以查促治。 为贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》（国办发〔2024〕54号），坚决遏制乱 检查，切实减轻金融机构负担，金融监管总局近日印发《关于规范总局系统 ...

机构数据显示：自1月以来，美国证券交易委员会负责处理法律事务、投资管理以及交易和市场的办公 室，全职员工人数减少了15%-19%。自美国证券交易委员会芝加哥和丹佛办公室的员工人数下降了近 20%。 ...

一是深化制度机制建设，夯实保障金融权益的规则基础。付万军介绍，金融监管总局正结合当前新形 势、新任务、新要求，研究制定金融消保领域的框架性文件，促进共建金融消保制度体系，在金融业务 各领域、金融监管各条线，体现消保情怀。面对金融消费投诉处理工作的形势变化，金融监管总局加快 修订投诉处理管理办法，进一步压实金融机构主体责任，优化投诉处理程序，力争及时高效解决金融消 费者的烦心事、期盼事。与此同时，金融监管总局不断完善金融消费者权益保护监管评价机制，引导机 构充分认识消费者保护与自身经营发展的共生逻辑，将消保理念有机嵌入产品研发、业务流程、营销宣 传、内部考核等环节，持续提升金融消保工作的内生动力。 二是优化金融服务供给，更好满足群众多元化需求。付万军表示，去年金融监管总局指导上线金融产品 查询平台和金融消费者保护服务平台，打破时间和空间限制，让消费者和投资者在购买金融产品时能够 心中有数；在获取金融知识、维护合法权益时更加便利。未来，金融监管总局将继续优化这两个平台， 拓展平台功能，提升用户体验，提供更加高效便捷的"掌上查""指尖办"服务。考虑到不同人群的个性化 需求，金融监管总局将持续推动金融机构落实适老化服 ...

学生群体诈骗风险警示 - 学生群体（中学生、大学生、留学生）因社会经验不足、反诈意识薄弱，成为诈骗团伙重点目标 [2] 诈骗套路分析 中学生诈骗套路 - 利用二次元、追星文化，以"免费领取周边""解锁隐藏内容"为诱饵，诱导加入社交群并支付"入场费"或"保证金" [3] - 通过不明链接或恶意软件控制手机账户转账 [3] 大学生诈骗套路 - 以"轻松赚钱""日结高薪"为噱头吸引刷单兼职，初期小额返利后诱骗垫付大额资金并卷款跑路 [4] - 部分受害者通过亲友借款或网贷筹集资金，导致负债及征信受损 [4] 留学生诈骗套路 - 假冒使领馆、公检法人员，谎称"涉嫌洗钱""签证异常"，恐吓要求大额转账并阻断对外联系 [5] - 在留学生失联期间，向家属勒索"保释金"实施二次诈骗 [5] 反诈防护措施 - 核实交易对方身份及渠道，拒绝事先转账垫资 [6] - 文化产品购买选择官方平台，兼职需核查企业信用信息 [6] - 公检机关不会电话要求转账，需保护个人隐私信息 [6] - 警惕"天降福利"类信息，遇可疑电话第一时间通过官方渠道核实 [6]

青少年群体诈骗风险警示 - 北京金融监管局发布风险提示，指出垫付资金刷单兼职、伪造"公检法"身份的跨国骗局等三类诈骗套路需警惕，建议遭遇后立即通过110、96110或12345举报[1] - 学生群体（中学生、大学生、留学生）因社会经验不足、反诈意识薄弱，成为诈骗团伙重点目标[3] 针对中学生的二次元追星诈骗 - 不法分子利用中学生对偶像/二次元文化的热情，以"免费领取周边""解锁隐藏内容"为诱饵，诱导加入QQ/微信群，通过营造"限时抢购"氛围骗取"入场费""保证金"[4] - 进一步诱导点击不明链接或下载恶意软件，控制手机账户实施转账[4] 针对大学生的刷单兼职诈骗 - 以"轻松赚钱""日结高薪"为幌子吸引大学生，初期用小额返利建立信任，后以大额任务诱骗垫资，再以"任务未完成"等理由拒绝退款[5] - 部分受害者为筹集资金向亲友借款或网贷，导致负债累积及征信受损[5] 针对留学生的跨国身份诈骗 - 假冒使领馆、公检法人员，谎称"涉嫌洗钱""签证异常"，利用留学生孤立无援心理胁迫大额转账"自证清白"，并切断其与外界的联系[6] - 在受害者失联期间，不法分子会向其家属二次勒索"保释金"[6] 反诈防护措施建议 - 核实对方身份及交易渠道，拒绝事前转账垫资；购买文化产品选择官方平台，兼职需核查企业信用信息[8] - 公检机关不会电话办案或要求转账，需保护个人隐私，避免点击陌生链接、下载不明软件，定期修改账号密码[8] - 警惕"天降福利"类信息，对"明星互动""免费产品"等需通过官方渠道核实，接到可疑电话后第一时间验证[9]