股权激励授予详情 - 公司授予3,250,000份激励性股票期权和2,026,000份限制性股份单位，授予对象为特定董事、高级管理人员、员工和顾问 [1] - 每份期权可行权收购一股普通股，行权价格为每股2.85加元，有效期自授予日起五年 [2] - 限制性股份单位分三等份归属，分别在授予日的第一、第二和第三周年纪念日各归属三分之一，归属后每单位可换取一股普通股 [2] - 所有期权和限制性股份单位的授予均受公司于2025年6月30日股东周年特别大会上批准的综合性股权激励计划约束 [2] - 所有期权和限制性股份单位将根据多伦多证券交易所创业板的政策，自授予日起受为期四个月零一天的限售期约束 [3] 公司资产与项目概况 - 公司在其100%拥有的Perron黄金项目中发现了重要的高品位黄金以及富铜火山成因块状硫化物矿带，该项目位于魁北克省Rouyn-Noranda以北约110公里处 [4] - Perron项目包含117个连续矿权地，总面积45.18平方公里，拥有大吨位和高品位两种黄金矿化类型 [4] - 结合邻近的Perron West项目，合并后的土地包达到区域规模的197.52平方公里，其中魁北克部分48个矿权地17.37平方公里，安大略部分35个矿权地134.55平方公里 [5] - 该广阔矿区位于极有利于高品位黄金和火山成因块状硫化物矿化的高前景地质区域 [5] 项目基础设施优势 - 项目基础设施优良，可通过全年通行道路抵达，距离机场仅20分钟车程，距离Normétal镇约8公里 [6] - 项目靠近几家大型黄金生产商拥有的选矿厂 [6]

公司股权激励计划 - 公司董事会批准根据2024年12月12日制定的综合激励计划向部分高管和董事授予限制性股票单位 [1] - 授予的限制性股票单位总数为75万个 [2] - 限制性股票单位分三期等额归属 归属期为36个月 归属后每个限制性股票单位可兑换为公司的一股普通股 [2] 公司项目资产与战略 - 公司正在推进美国第二大未开发原生白银项目Calico项目 [3] - Calico项目拥有一个大型、可大规模开采的白银矿床 并具有重要的重晶石和锌副产品 这些被认定为对美国能源、工业和医疗领域至关重要的关键矿物 [3] - 公司已获得墨西哥奇瓦瓦州Cinco de Mayo项目的期权 该项目是一个高品位、大吨位的重要碳酸盐岩替代型矿床 [3] - 公司由屡获殊荣的管理团队领导 其增长战略与未来的巨大机遇规模相匹配 [3]

公司资本变动 - 托姆公司通过发行2,395,426股新股增加股本，对应价值为23,954.26美元，此次增资与接收一艘LR2型油轮以及行使限制性股票单位相关[1] - 因接收一艘2010年建造的LR2型油轮，公司发行748,569股新股（对应7,485.69美元），用于结算与该油轮交付相关的1700万美元指定贷款票据，每股A类股发行价为22.71美元，面值为0.01美元[2] - 因行使限制性股票单位，公司发行1,646,857股A类股（对应名义价值16,468.57美元），其中1,558,790股以每股0.07丹麦克朗现金认购，88,067股以每股140.2丹麦克朗现金认购，此次增资未赋予现有股东优先认购权[4] 新股发行细节 - 所有新发行股票将有40天的锁定期，锁定期内新股可在美国境外根据1933年证券法S条例进行转售（包括在哥本哈根纳斯达克），但不得在美国境内转售[3] - 新股为普通股，不附带特殊权利，属于可流通工具，自发行之日起享有分红等权利，并预计将尽快在哥本哈根纳斯达克获准交易和正式上市[5] - 增资完成后，公司股本总额为1,003,478.57美元，分为100,347,855股A类股（每股0.01美元）、1股B类股和1股C类股，A类股总计拥有100,347,855投票权，B类股和C类股拥有特定投票权[6] 股权激励计划调整 - 在员工行使1,258,790份根据2023年留任计划授予的原始RSU后，董事会向部分员工授予总计840,874份调整RSU，以反映自授予日以来的股息支付，这些调整RSU将不再进行股息调整，需在发行时的同一行权窗口内行使，行权价为1美分[7] - 董事会向执行董事Jacob Meldgaard授予200,406份调整RSU，因其行使了根据2023年留任计划授予的300,000份原始RSU，调整RSU具有类似上述特征[8]

融资情况 - 公司通过非经纪私募配售完成融资 共发行4,761,500单位 每单位价格0.105加元 募集资金总额499,957.50加元 每单位包含1股普通股和1份可转让认股权证 行权价0.14加元 有效期60个月 [1] - 支付中介费用合计10,080.53加元现金 并发行96,005份不可转让中介认股权证 行权价0.14加元 有效期24个月 [2] - 融资净资金将用于一般营运资金及现有项目的勘探开发 [2] 项目进展 - 优先开发萨斯喀彻温省的Stonesthrow金矿项目 该项目占地31,718英亩 与Ramp Metals Inc相邻 [3] - 正在评估安大略省Case Lake锂矿项目及内华达州锂资产组合 [3] 管理层表态 - 融资将为夏季实地勘探提供资金支持 重点推进Stonesthrow金矿项目 该项目因战略位置和规模具备开发潜力 [4] - 公司通过精简股权结构和聚焦金银资产 进入基于勘探和价值创造的增长阶段 [4] 股权激励 - 2024年6月20日向董事、高管及顾问授予107.6万份限制性股票单位(RSU) 原定2025年6月20日归属 [6] - 已修订部分RSU协议 将分三批归属：2025年6月20日、2025年10月20日和2026年2月20日 [6] 合规信息 - 本次发行依据加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款完成 相关文件可在SEDAR+及公司官网查阅 [4] - 根据加拿大证券法规定 非豁免发行的中介认股权证需遵守法定限售期 至2025年10月18日 [4]