董事会会议召开情况 - 会议于2025年8月26日上午9:30以现场及通讯结合方式召开 [1] - 应出席董事9名 实际出席9名 其中3名通过通讯方式参会 [1] - 会议由董事长陈少祥主持 部分监事及高级管理人员列席 [1] 董事会审议事项 - 全票通过更新董事会授权事项清单 形成2025年修订版 [1][2] - 全票通过公司2025年1月至8月董事会授权事项的决策执行情况 [1] - 全票批准公司编制的2025年半年度报告及摘要 [2] 信息披露情况 - 半年度报告全文及摘要披露于巨潮资讯网 [2] - 审计委员会已预先审议通过半年度报告议案 [2] - 会议通知分别于2025年8月16日及23日通过电子邮件发出 [1]