董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月28日以书面投票表决方式召开临时董事会 [2] - 会议通知及资料于2025年9月25日通过电子邮件和书面方式发出 [3] - 应出席董事10名 实际出席董事10名 [4] 高级管理人员绩效评价及薪酬 - 董事会批准2024年度高级管理人员绩效评价结果及薪酬结算议案 [5] - 议案经董事会薪酬与考核委员会全体成员审查同意 [6] - 关联董事刘宝军回避表决 全体非关联董事同意本议案 [7] 会计师事务所变更 - 公司聘请德勤华永会计师事务所为2025年度独立会计师及内控审计师 [8] - 审计费用较上年下降5% 其中财务报告审计费用205.9万元 内控审计费用90.2万元 [8][24] - 变更原因基于财政部等监管规定及公司经营需求 经招标程序确定 [15][25] 德勤华永会计师事务所资质 - 德勤华永2024年业务收入38.93亿元 其中审计业务收入33.52亿元 证券业务收入6.60亿元 [16] - 为61家上市公司提供审计服务 审计收费总额1.97亿元 同行业客户24家 [16][17] - 职业保险累计赔偿限额超2亿元 近三年未承担民事责任 [18] 审计团队配置 - 项目合伙人顾嵛平2007年注册为注册会计师 近三年签署多家上市公司审计报告 [20] - 质量复核人倪敏2003年注册为注册会计师 具备多年上市公司审计复核经验 [20] - 签字注册会计师庞用从事证券服务业务超过17年 为多家上市公司提供审计服务 [21] 变更程序履行情况 - 审计及内控合规管理委员会于2025年8月26日提议启动会计师事务所选聘工作 [26] - 董事会于2025年9月28日全体一致通过聘任德勤华永的议案 [27] - 变更事项尚需提交股东会审议 通过后生效 [27] 临时股东会安排 - 董事会批准召开2025年第四次临时股东会 审议会计师事务所聘任议案 [11] - 授权管理层确定股东会具体召开时间及股权登记日等事项 [11]