董事会决议情况 - 第二届董事会第二十八次会议于2025年8月召开 应出席董事9人 实际出席9人 会议召集及召开程序符合法律法规及公司章程规定 [1] - 全部9项议案均以9票同意 0票反对 0票弃权获得通过 通过率100% [2][3][4][5][6] 财务报告审议 - 审议通过截至2025年6月30日止六个月之未经审核综合财务报表 [1] - 审议通过公司2025年半年度报告及摘要 确认编制程序合规 内容真实准确完整反映经营情况和财务状况 [2] - 审议通过2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 [3] 股息政策 - 经考虑整体财务状况及资本需求等因素 公司不建议宣派截至2025年6月30日止六个月的中期股息 [2] 公司治理 - 检讨2025年半年度风险管理及内部监控系统 确认系统仍然有效及足够 [3] - 确认2025年半年度内无违反《企业管治守则》及相关规则的情况 [4] - 审议通过2025年度"提质增效重回报"行动方案的半年度评估报告 [4] 资本结构变更 - 公司于2025年5月29日完成增发境外上市外资股(H股)19,000,000股 导致注册资本及股份总数发生变化 [5] - 据此修订《公司章程》相关条款并办理工商变更登记 [5] 可持续发展 - 检讨2025年上半年度环境、社会及管治(ESG)目标达成进度 当前问题及后续工作重点 [5] - 致力于深入贯彻可持续发展理念 承担社会责任 实现企业可持续发展目标 [5]

董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十一次会议于2025年3月13日通过邮件通知全体董事，实际出席董事8人，符合《公司法》及公司章程规定 [1] - 会议由董事长王威东主持，表决程序合法有效 [1] 董事会审议事项 公司治理与报告 - 审议通过2024年度总经理工作报告、董事会工作报告及独立董事述职报告，均获全票通过（8票同意）[2] - 独立董事独立性评估显示其完全符合监管要求，3名独立董事回避表决后非关联董事全票通过（5票同意）[3] - 2024年度财务决算报告显示公司按中企会计准则及国际财务报告准则编制，经安永审计出具标准无保留意见 [3][4] 财务与资本管理 - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-1468亿元，未分配利润累计-4322亿元，决定不进行利润分配 [5] - 拟申请不超过55亿元人民币综合授信额度，并授权管理层办理具体事项 [13] - 计划使用不超过5亿元自有资金及14亿元闲置募集资金进行现金管理，投资低风险短期理财产品 [14][15] 股份增发授权 - 提请股东大会授权董事会增发不超过已发行股份总数20%的新股，授权期限至2025年年度股东大会或授权撤回日 [9][10] - 授权涵盖决定发行条款、价格区间及募集资金用途等事项 [9] 审计与内控 - 续聘安永华明及安永分别担任2025年度境内外审计机构 [12][13] - 2024年度内控评价报告显示公司内控体系无重大缺陷，业务合法合规 [7] - 风险管理及内部监控系统经评估仍保持有效 [15] ESG与企业管治 - 发布2024年度ESG报告，披露环境、社会及管治绩效 [7] - 确认遵守香港联交所《企业管治守则》，相关情况将在H股年报中披露 [16] 其他事项 - 通过2025年度"提质增效重回报"行动方案，优化投资者回报机制 [11] - 确认2024年度董事及高管薪酬，2025年将参考行业水平及个人表现调整 [6][7]