监事会会议审议情况 - 第五届监事会第十六次会议于2025年8月25日以现场加通讯方式召开 应出席监事3人 实际出席3人 会议程序符合法律法规及公司章程规定[1] - 会议审议通过四项议案 所有议案表决结果均为3票赞成 0票反对 0票弃权[1][2][3] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告编制审核程序符合法律法规及监管规定 报告内容真实反映公司经营管理和财务状况 无虚假记载或重大遗漏[1] - 半年度报告全文及摘要同步披露于上海证券交易所网站 中期业绩公告同时披露于香港交易所披露易网站[2] 半年度利润分配预案 - 2025年半年度利润分配预案综合考虑公司盈利情况 现金流状态及资金需求等因素 兼顾可持续发展与股东回报需求[2] - 分配预案不存在损害公司及股东利益的情形 审议程序符合法律法规及公司章程规定[2] 募集资金管理情况 - 2025年半年度募集资金存放与使用符合《上市公司募集资金监管规则》及上交所自律监管指引要求[2] - 募集资金使用管理符合公司内部《募集资金使用管理制度》 未发现违法违规或损害股东利益的行为[2] 财务报告准则调整 - 公司统一采用中国企业会计准则编制财务报告 原因包括中国准则与国际财务报告准则已基本趋同 且相关政策支持内地企业采用中国准则编制H股财务报告[3] - 准则统一有利于提升信息披露效率并降低编制成本 不会对财务报告真实性准确性及投资者决策产生重大不利影响[3] - 调整后公司不再另行单独聘任境外财务报告审计机构[3]