公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 以符合新修订的公司法和上市公司章程指引 [6][35][36] - 公司章程将进行全面修订 包括将股东大会表述改为股东会 股东提案门槛从3%降至1% 增加控股股东与实际控制人章节 明确职工董事设置等 [6][7][35] - 公司限制性股票激励计划已完成回购注销6,306,604股 总股本从940,093,188股变更为933,786,584股 注册资本相应减少 [7][35] 融资与资金管理 - 公司拟向四家金融机构申请总额不超过42亿元综合授信 其中工商银行5亿元 民生银行7亿元 财务公司20亿元 中国银行10亿元 均为信用担保方式 [14] - 截至2025年6月30日 公司募投项目实施主体麒麟软件有限公司尚未使用募集资金19.93亿元 募集资金账户余额为19.93亿元 [17] - 公司通过在中国电子财务有限责任公司办理存贷款业务的风险评估 未发现重大缺陷 关联董事在表决时回避 [18][20] 会议决议与安排 - 第八届董事会第二十三次会议全票通过8项议案 包括章程修订、授信申请、预算调整、半年度报告等 [10][12][15][16][20][22] - 第八届监事会第十二次会议批准2025年半年度报告 确认报告编制符合法规且内容真实准确 [30][31][32] - 公司拟于2025年9月12日召开第三次临时股东会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 [22][36]

公司治理结构调整 - 拟取消监事会并全面修订《公司章程》以符合新《公司法》和证监会《上市公司章程指引》要求 包括由审计委员会行使监事会职权 调整股东提案权门槛从3%降至1% 将注册资本从940,093,188元减至933,786,584元 并更新术语表述如"股票"改为"股份" [1][2] - 同步修订《股东会议事规则》和《董事会议事规则》以适应新法规环境 所有修订需提交股东会审议 [2][3] 融资授信安排 - 申请总额不超过42亿元综合授信额度 具体分配为工商银行5亿元 民生银行7亿元 财务公司20亿元 中国银行10亿元 均为信用保证方式 有效期1年 授权总经理审批具体业务 [3][4] 财务与资金管理 - 2025半年度募集资金存放与使用符合监管要求 募投项目实施主体麒麟软件有限公司资金使用情况正常 无管理违规问题 [4] - 在财务公司存贷款业务风险评估显示内控无重大缺陷 关联董事在表决时回避 [4] 定期报告与会议安排 - 2025年半年度报告已获董事会审议通过 [4][5] - 拟于2025年9月12日召开第三次临时股东会 审议公司章程修订等议案 [5]