董事会会议召开情况 - 2025年8月18日召开第八届董事会第二十五次会议 采用现场和通讯方式 [1] - 过半数董事共同推举董事田立主持会议 应出席董事11名 实际参加表决董事11名 [1] - 会议通知于2025年8月13日通过短信和邮件等方式发出 符合公司法及公司章程要求 [1] 董事会审议事项 - 全票通过增资建设一体化联营项目议案 提交2025年第二次临时股东大会审议 [1][2] - 全票通过增加2025年基建投资计划议案 自热电联产与海上风电一体化联营项目股东大会通过后生效 [2] - 全票通过全资子公司办理融资租赁业务议案 融资金额不高于870,810万元 提交股东大会审议 [2] - 全票通过全资子公司增加银行融资议案 自热电联产与海上风电一体化联营项目股东大会通过后生效 [2][3] - 全票通过召开2025年第二次临时股东大会议案 定于2025年9月3日下午3时以现场及通讯方式召开 [3] 项目投资规划 - 基建投资计划增加与热电联产和海上风电一体化联营项目直接关联 [2] - 融资租赁业务将以全资子公司新购设备资产通过直接融资租赁和直租融资租赁保理等方式开展 [2]