董事会会议召开情况 - 第五届董事会第二十九次会议以现场和通讯相结合的方式召开 [1] - 会议表决方式符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 流动资金贷款申请 - 公司向中国农业发展银行上海市奉贤区支行申请不超过2,500万元人民币的流动资金贷款 [1] - 子公司成都雪榕以厂房及土地使用权为贷款提供抵押担保 [1] - 子公司大方雪榕和威宁雪榕为贷款提供连带责任保证担保 [1] 贸易合同及担保安排 - 全资子公司山东雪榕拟与福州新投在2025年8月至2026年12月期间签订一系列贸易合同 [2] - 公司为山东雪榕向福州新投提供连带责任保证担保 [2] - 担保主债权包括货款（最高限度2亿元人民币）、违约金、损害赔偿金及实现债权费用 [2] 股东大会安排 - 上述担保议案需提交2025年第二次临时股东大会审议批准 [3] - 股东大会将于2025年8月4日14:30在公司会议室召开 [3] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [3]

担保交易概述 - 公司接受间接控股股东成都文旅集团提供的全额保证担保 向大连银行成都分行申请15,000万元流动资金贷款 [1] - 贷款期限3年 年利率固定为3.8% 资金用途包括日常流动资金周转、置换金融机构借款及子公司影视项目制作款项 [1][4] - 成都文旅集团对超股比担保部分（担保余额70.1%）按年化0.701%费率收取担保费 [1][4] 贷款协议条款 - 利率计算方式为1年期LPR加80基点 合同期内利率保持不变 [2] - 按季结息 结息日为每季度末月20日 利息以单利方式按实际使用天数计收 [2] - 日利率计算基准为年利率/360 [2] 担保协议安排 - 保证范围涵盖主合同项下全部债务 包括本金/利息/罚息及实现债权的相关费用 [3] - 担保费从银行贷款到账日开始计收 日担保费率为年担保费率/360 [4] - 担保费支付与银行付息方式同步 需在结息日当日18点前付清 [4] 关联方关系 - 担保方成都文旅集团通过全资子公司成都体育产业投资集团持有公司29.9%股份 [3][4] - 逾期未清偿担保责任时 公司需按未清偿金额每日万分之3支付违约金 [5] 协议签署进展 - 公司与大连银行签署《流动资金借款合同》 与成都文旅集团签署《融资担保协议》 [2][5] - 成都文旅集团与大连银行同步签署《保证合同》 [3][5] - 相关协议已于2025年7月完成签署 [2][3][5]

董事会会议召开情况 - 皇氏集团第七届董事会第四次会议于2025年6月26日召开，采用书面及微信等方式通知全体董事 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长黄嘉棣主持 [1] - 公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 流动资金贷款申请 - 董事会审议通过向广西北部湾银行申请16,000万元流动资金贷款额度，用于采购原材料等营运资金周转 [1] - 贷款利率、期限、担保方式等以银行最终授信批复为准 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 新增担保额度 - 董事会同意新增子公司为公司提供不超过44,000万元的担保额度，用于金融机构贷款业务 [2] - 担保方式包括连带责任保证、质押、抵押等，额度可循环使用 [2] - 担保方涵盖现有子公司及未来新纳入合并报表的子公司 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议审议 [3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月15日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [3] - 会议详情参见同日披露的股东大会通知公告（编号2025-049） [3] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3]