董事会会议召开情况 - 皇氏集团第七届董事会第四次会议于2025年6月26日召开，采用书面及微信等方式通知全体董事 [1] - 会议应出席董事9人，实际出席9人，由董事长黄嘉棣主持 [1] - 公司监事及其他高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 流动资金贷款申请 - 董事会审议通过向广西北部湾银行申请16,000万元流动资金贷款额度，用于采购原材料等营运资金周转 [1] - 贷款利率、期限、担保方式等以银行最终授信批复为准 [2] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [2] 新增担保额度 - 董事会同意新增子公司为公司提供不超过44,000万元的担保额度，用于金融机构贷款业务 [2] - 担保方式包括连带责任保证、质押、抵押等，额度可循环使用 [2] - 担保方涵盖现有子公司及未来新纳入合并报表的子公司 [2] - 该议案需提交2025年第二次临时股东大会以特别决议审议 [3] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年7月15日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式 [3] - 会议详情参见同日披露的股东大会通知公告（编号2025-049） [3] - 表决结果为全票通过（同意9票，反对0票，弃权0票） [3]