董事会会议召开情况 - 第八届董事会第十二次会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开 会议通知于2025年8月4日通过送达和通讯相结合方式发出 [1] - 应参与审议表决董事10名 实际参与审议表决董事7名 参与持股计划的3名董事回避表决 [1] - 会议由董事长顾宇召集 会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》规定 [1] 董事会会议审议情况 - 会议以7票同意 0票反对 0票弃权 3票回避 审议通过《关于公司第一期核心骨干持股计划存续期展期的议案》 [1] - 董事钟雨 郑步军 戴建兵参与公司第一期核心骨干持股计划 因此回避表决本议案 [1] 持股计划展期安排 - 公司第一期核心骨干持股计划存续期展期12个月 [2] - 具体展期安排详见《上海证券报》《证券日报》和"巨潮资讯网"披露的《关于第一期核心骨干持股计划存续期展期的公告》 [2] 备查文件 - 第八届董事会第十二次会议决议 [2]