董事会决议概况 - 第十一届董事会第二次会议于2025年8月22日召开 全体5名董事出席 审议通过8项议案 [1] 半年度报告及利润分配 - 董事会审议通过公司2025年半年度报告及摘要 表决结果5票同意 [1][2] - 审议通过2025年半年度利润分配方案 表决结果5票同意 需提交股东大会审议 [2] 关联交易事项 - 审议通过为控股股东提供担保的关联交易议案 关联董事莫思铭、张功军回避表决 3票同意通过 [2][3] - 该议案已通过独立董事专门会议及审计委员会审议 需提交股东大会 [3] 套期保值业务 - 批准开展期货和外汇套期保值业务 以应对原材料价格及汇率波动风险 [3] - 同步通过套期保值业务可行性分析报告 两项议案均获5票同意 [3] 公司治理结构调整 - 通过取消监事会并修订公司章程的议案 职权将由董事会审计委员会承接 [4][5][6] - 同步制定及修订多项公司治理制度 所有议案均获5票同意 需提交股东大会审议 [6][7] 股东大会安排 - 决定于2025年9月19日召开第一次临时股东大会 采用现场与网络投票结合方式 [8]