投资决策与项目概况 - 公司董事会于2025年11月7日召开十一届二十次会议，全票（9票同意，0票反对，0票弃权）审议通过了关于黑龙江华电富拉尔基发电厂2×66万千瓦“上大压小”热电联产机组与新能源一体化联营项目的投资决策议案 [1][12] - 项目总投资额为120.43亿元，其中煤电项目投资59.6亿元，配套的140万千瓦风电项目总投资60.83亿元 [9][13][14] - 该投资议案已获董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准 [2][10][12] 煤电项目具体细节 - 煤电项目计划在富拉尔基发电厂厂区内扩建2×66万千瓦超超临界燃煤热电机组，建成后将关停现有的6×20万千瓦机组并接替其供热负荷 [13] - 项目建设单位是富拉尔基发电厂，计划于2026年7月开工建设，目标在2028年底前实现双机投运 [13] - 项目资本金比例为20%，资本金需求为24.09亿元，公司将通过自有资金满足，其余96.34亿元资金需求计划通过融资贷款解决 [20] 风电项目具体细节 - 配套的140万千瓦新能源项目由六个风电项目组成，分别位于牡丹江穆棱马桥河（30万千瓦，投资127,138万元）、哈尔滨呼兰三期（30万千瓦，投资133,142万元）、齐齐哈尔富拉尔基（20万千瓦，投资78,952万元）、双鸭山四方台（10万千瓦，投资45,300万元）、黑河五大连池莲花（20万千瓦，投资96,088万元）和黑河五大连池兴山（30万千瓦，投资127,714万元） [14] - 六个风电项目的建设单位均为华电能源的全资子公司，各公司注册资金均为1,000万元，并在2024至2025年期间注册成立 [14] - 各风电项目计划在2027年4月至10月期间陆续开工，并于2028年4月至10月期间投产 [14] 项目进展与政策背景 - 项目可行性研究报告已完成编制，煤电项目的投资决策条件已全部落实 [17] - 在配套风电项目中，马桥河风电项目已获得核准，呼兰三期和富拉尔基风电项目已取得用地预审批复，其余项目正在办理用地预审、环评、水保、接入系统等审批手续 [17] - 项目实施是为了响应国家推动大规模设备更新、加快淘汰煤电落后产能、推动清洁高效煤电建设以及深化“两个联营”部署等相关政策要求 [18] 公司治理与投资者交流 - 公司计划于2025年11月24日召开2025年第二次临时股东会，对本次投资议案进行审议 [33][34][35] - 公司将于2025年11月18日通过上海证券交易所上证路演中心举行2025年三季度业绩说明会，董事长、总经理、董事会秘书兼总会计师及独立董事将参会与投资者交流 [26][27][29]