登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：001400 证券简称：江顺科技 公告编号：2025-058 江苏江顺精密科技集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 江苏江顺精密科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十九次会议于2025年12月30日 下午14时以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月26日以邮件方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事7人，其中独立董事何成实、张莉以通讯方式出席。会议由董事长张理罡先生主持， 公司高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件和《江苏江顺精密科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议审议并通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 2、会议审议并通过了《关于对外出租房产暨关联交易的议案》 公司全资子公司江顺精密机械 ...