董事会决议与担保事项 - 公司第十届董事会第二十五次会议于2025年12月5日以通讯方式召开，应参加表决董事9人，实际收到表决票9张，会议召集、召开、表决合法有效 [2] - 董事会以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司为子公司兴业黄金（香港）发行境外债提供担保的议案》 [2] - 该担保议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议 [3] 境外债券发行与担保详情 - 为拓宽海外融资渠道、建立境外市场信用基础、优化融资结构，公司全资子公司兴业黄金(香港)矿业有限公司拟一次性或分笔发行中长期境外债券，发行规模不超过3亿美元（等值） [8] - 公司拟为此次发行提供无条件、不可撤销的连带责任保证担保，担保本金不超过3亿美元（等值） [8] - 被担保对象兴业黄金(香港)为公司全资子公司，公司对其具有绝对控制权，担保风险可控 [12] 担保实施后的财务影响 - 本次担保实施后，公司及子公司的担保余额将为431,005.37万元（按2025年12月5日汇率1美元兑7.0749元人民币计算，3亿美元担保折合人民币约212,247万元） [14] - 该担保余额占公司最近一期经审计归属于公司股东的净资产的54.55% [14] - 其中，公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保余额为22,000万元，占最近一期经审计净资产的2.78% [14] 股东会临时提案与会议安排 - 公司股东内蒙古兴业集团有限公司（持股363,320,020股，占总股本20.46%）提请将上述担保议案作为临时提案提交2025年第四次临时股东会审议 [16][17] - 2025年第四次临时股东会定于2025年12月17日下午14:30召开，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [19] - 本次股东会的股权登记日为2025年12月10日 [20]