会议基本信息 - 会议于2025年9月16日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议地点为北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室[3][5] - 会议召集人为第九届董事会 主持人由董事兼总裁侯占军担任 原定董事长许钟民因公务缺席[5] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 时间覆盖9:15至15:00[3][4] 股东出席情况 - 出席股东总数191人 代表股份190,825,013股 占公司有表决权股份总数的25.3377%[7] - 现场投票股东3人 代表股份124,102,500股 占比16.4783% 网络投票股东188人 代表股份66,722,513股 占比8.8594%[7][8] - 公司董事、监事及高管列席会议 并由北京海润天睿律师事务所提供法律见证[8] 议案表决结果 - 议案1：为山东华素向威海银行申请8,000万元融资授信提供担保 同意股数占比99.0895% 中小股东同意比例63.1252%[10][11][12] - 议案2：为山东华素向烟台银行申请5,000万元融资授信提供担保 同意股数占比99.1784% 中小股东同意比例66.7246%[13][14][15] - 议案3：取消向恒丰银行1,000万元融资授信担保 同意股数占比99.3806% 中小股东同意比例74.9155%[16][17][18][19] - 议案4：为山东华素售后回租融资租赁业务提供担保 同意股数占比99.0938% 中小股东同意比例63.2974%[20][21][22][23] 特别事项说明 - 本次会议否决了2025年3月21日第三次临时股东会通过的恒丰银行1,000万元担保议案[2] - 新增临时提案由控股股东国美控股集团于2025年9月5日提出 涉及取消担保及新增融资租赁担保事项[2] 法律合规性 - 北京海润天睿律师事务所出具法律意见书 确认会议召集、召开程序及表决结果符合《上市公司股东会规则》和《公司章程》规定[24]