公司治理与董事会决议 - 公司第四届董事会第六次会议于2025年8月25日召开 全体9名董事出席并审议通过多项议案 包括半年度报告及募集资金使用相关事项 [4][5][6] - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 确认报告编制符合法律法规且内容真实准确完整 [5][7] - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认公司严格遵守募集资金监管要求 [8] 募集资金管理 - 公司通过向特定对象发行A股股票募集配套资金净额人民币1,781,656,587.99元 该资金已于2023年10月23日全部到位 [42] - 公司使用募集资金置换预先支付交易现金对价的自筹资金 置换金额为361,870,469.04元 该自筹资金用于支付收购深圳市创芯微微电子有限公司100%股权的现金对价 [16][17][18] - 截至2025年8月25日 公司已以自筹资金预先支付现金对价676,610,500元 [17] 募投项目调整 - 公司调整2022年度向特定对象发行股票募投项目内部投资结构 涉及"高集成度模拟前端及数模混合产品研发及产业化项目"和"测试中心建设项目" [44][46] - 调整在投资总额不变前提下进行 主要针对研发费用、软硬件投入、人工费用及场地租金等细分项 以优化资金使用效率 [46][47] - 截至2025年7月31日 2022年度向特定对象发行A股股票募投项目已累计投入953,207,600元 [45] 投资者关系管理 - 公司计划于2025年9月11日16:00-17:00通过上证路演中心召开半年度业绩说明会 董事长ZHIXU ZHOU及管理层将出席 [24][26][27] - 投资者可在2025年9月4日至9月10日期间通过上证路演中心或公司邮箱进行提问预征集 [22][27] 监事会监督 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年8月25日召开 审议通过半年度报告及募集资金相关议案 确认公司运作符合监管要求 [32][33][35] - 监事会认可募集资金置换及募投项目内部结构调整的合规性 认为不存在损害股东利益的情形 [37][40][47]

监事会会议召开情况 - 第六届监事会第九次会议以短信及电子邮件方式通知全体监事[1] - 会议应出席监事3名 实际出席监事3名[1] - 监事会主席罗勇主持会议[1] - 会议召开符合公司法及公司章程规定[1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》[1] - 调整基于募投项目实际情况作出的审慎决定[1] - 未改变募集资金用途 未损害公司及股东利益[1] - 审议程序符合上市公司募集资金监管规则及自律监管指引[1] - 表决结果为同意3票 反对0票 弃权0票[2] 信息披露情况 - 具体内容详见同日披露的调整募投项目内部投资结构公告[2] - 备查文件包括第六届监事会第九次会议决议[2]

监事会会议召开情况 - 苏州瀚川智能科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2025年6月18日上午11时以现场表决和通讯方式召开 [1] - 会议通知及相关材料已于2025年6月13日以邮件方式送达公司全体监事 [1] - 会议由监事会主席汪光跃主持，应到3人，实到3人 [1] - 会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及公司章程的规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避 [1][2] - 监事会认为调整募投项目内部投资结构是基于市场环境、公司业务发展规划及募投项目实际实施情况的审慎决策 [1] - 调整符合项目建设的实际情况和公司经营规划，未改变募集资金用途，未损害公司及股东利益 [1] - 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-045） [2]