IPO审核安排 - 上交所上市审核委员会定于9月5日召开2025年第33次审议会议审核锡华科技首发事项[2] - 公司主板IPO于2023年5月17日获得受理 同年6月13日进入问询阶段并经历两轮问询[2] 公司业务概况 - 公司成立于2001年6月22日 主要从事大型高端装备专用部件研发制造与销售[2] - 产品结构以风电齿轮箱专用部件为主 注塑机厚大专用部件为辅[2] - 是国内少数可提供风电齿轮箱专用部件全工序服务的企业[2] 股权控制结构 - 实际控制人王荣正 陆燕云夫妇合计控制公司91.66%股权表决权[2] - 控股股东锡华投资持有77.98%股权 王荣正直接持有9.12%股权并通过三家合伙企业控制4.56%表决权[2] 公司治理机制 - 公司已建立由股东大会 董事会 监事会和经营管理层组成的治理架构[3] - 形成权力机构 决策机构 监督机构和执行机构之间权责明确 相互制衡的运行机制[3] 财务表现趋势 - 2021-2024年营业收入分别为8.78亿元 9.42亿元 9.08亿元 9.55亿元[4] - 同期归属净利润分别为1.87亿元 1.83亿元 1.77亿元 1.42亿元[4] - 扣非后归属净利润分别为1.86亿元 1.79亿元 1.65亿元 1.4亿元[4] 2024年业绩波动原因 - 下游风电场项目建设进度不及预期导致2023年四季度至2024年一季度市场需求阶段性波动[5] - 风电产品销售价格与毛利率同比降低[5] - 研发大兆瓦产品导致研发费用 固定资产折旧费用与人员薪酬同比增长[5] 2025年上半年业绩回暖 - 上半年实现营业收入5.8亿元 同比增长36.67%[5] - 归属净利润9495.5万元 同比增长52.99%[5] 业绩增长驱动因素 - 行业需求预期向好 产品优势迎合下游客户旺盛需求[6] - 积极拓展客户带动销售数量大幅增长[6] - 大兆瓦产品研发与固定资产投入提升技术水平和产能[6] - 销售价格保持稳定而销量大幅增长[6] 现金分红情况 - 2022年现金分红金额达3.5亿元[3] - 分红主要目的为满足实控人及其相关控制主体增资缴纳注册资本并优化股权及资本结构[3] 募资计划调整 - 本次拟募集资金约14.98亿元[6] - 较最初20.48亿元募资计划取消5.5亿元补充流动资金项目[7] - 资金将投资于风电核心装备研发中心及产业化项目一期14.48亿元和风力发电机主齿轮箱关键核心零部件研发项目4943.76万元[6]