证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临2025-058号 北方导航控制技术股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第九次会议于2025年12月18日以送达、传真、邮件等方式 发出会议通知，于2025年12月25日下午14:00以通讯表决方式召开。应到会董事人数9人，实到会董事9 人，占应到会董事人数的100%，符合法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票表决的方式 决议如下： 一、审议通过《关于聘任公司财务总监（财务负责人）的议案》。9票赞成，占有效表决权总数的 100%，0票反对，0票弃权，0票回避。 经公司总经理胡小军先生提名，公司董事会审计委员会、提名委员会审议通过，同意聘任谭臣先生为公 司财务总监（财务负责人），任期与第八届董事会相同。 该议案已经公司独立董事专门会议全票审议通过，并提交董事会审议。 同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。 详细内容请见公司2025年12月26日刊载于《中国证券报 ...