公司治理结构变更 - 公司拟变更注册资本并取消监事会设置 将监事会职权移交董事会审计委员会行使 审计委员会现任成员包括王少劼、杨晓伟和隋宏艳 其中王少劼担任主任委员[7] - 公司同步修订《公司章程》并废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 该事项已获第二届董事会第九次会议及第二届监事会第九次会议审议通过[7][10] - 董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更备案登记手续 最终变更内容以市场监督管理部门核准为准[10] 治理制度修订计划 - 为配合新《公司法》实施及《公司章程》修订 公司拟废止《监事会议事规则》并修订制定共9项治理制度[10] - 制度修订依据包括证监会配套规则、《上市公司章程指引》及科创板上市规则等监管要求[10] - 该议案已获第二届董事会第九次会议审议通过[10] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司骄成开发拟以土地使用权及在建工程为抵押物 向浦发银行闵行支行和农行闵行支行申请总额不超过5.50亿元的项目贷款 期限不超过10年[11] - 公司拟为骄成开发上述贷款提供连带责任保证担保 实际融资金额和成本以最终协议为准[11] - 董事会提请股东大会授权管理层在5.50亿元额度内行使决策权并签署相关协议[12]