公司治理结构重大调整 - 公司董事会以全票同意（7票同意，0票反对，0票弃权）通过议案，拟取消监事会及监事，将监事会职权改由董事会审计委员会行使 [1] - 监事会的相关议事规则相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用 [1] - 此次调整旨在进一步完善公司治理结构，适应上市公司规范治理运作需要 [2] 公司章程及配套制度修订 - 董事会同意对《公司章程》及其附件进行修改，包括将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》 [2] - 董事会以全票同意通过议案，一次性修改及制定共23项公司相关制度，涵盖审计、提名、薪酬、战略、信息披露、投资者关系、内幕信息管理等多个核心治理领域 [4][5][6] - 部分制度的修改及制定经董事会审议通过后即可生效，而《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》等6项制度的修改及制定尚需提交公司股东大会审议 [5][7] 股东大会安排 - 公司计划于2025年11月28日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东大会，审议上述重要议案 [8][9][15][16] - 修改《公司章程》及其附件的议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过 [3][21] - 会议的股权登记日定为2025年11月20日，B股股东需在此日或更早买入公司股票方可参会 [17] 监事会审议程序 - 公司监事会亦以全票同意（3票同意，0票反对，0票弃权）通过了《关于修改〈公司章程〉及其附件的议案》，认为相关修改符合法律法规，决策程序合规 [11] - 监事会确认该修改不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东合法权益的情形 [11]